| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-06-01 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BARLINEK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Barlinek SA na 28 czerwca 2012 roku
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki "Barlinek" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Kielcach przy Al. SolidarnoÅ›ci 36, 25-323 Kielce, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Kielcach, X WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000018891, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki przy Al. SolidarnoÅ›ci 36 w Kielcach w dniu 28 czerwca 2012 roku o godz. 10.00 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia, sporzÄ…dzenie listy obecnoÅ›ci i stwierdzenie ważnoÅ›ci zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej "Barlinek" S.A. w roku 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
I. zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej "Barlinek" S.A. w roku 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
II. udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011;
III. przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy;
IV. powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu.
8 . Wolne wnioski.
9 . Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
ZGODNIE Z ART. 4022 KSH. ZARZĄD PRZEDSTAWIA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Akcjonariusz lub akcjonariusze "Barlinek" S.A. reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego "Barlinek" S.A. mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi "Barlinek" S.A. nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 7 czerwca 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wza@barlinek.com.pl
Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚
Akcjonariusz lub akcjonariusze "Barlinek" S.A. reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgÅ‚aszać "Barlinek" S.A. na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, przesyÅ‚ajÄ…c na adres e-mail: wza@barlinek.com.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
PeÅ‚nomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważnoÅ›ci, sporzÄ…dzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa oraz formularz wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika dostÄ™pne sÄ… od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na stronie internetowej "Barlinek S.A." w sekcji Relacje Inwestorskie / WZA.
Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego peÅ‚nomocnictwa przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, winno nastÄ…pić poprzez przesÅ‚anie SpóÅ‚ce pliku w formacie PDF na adres: wza@barlinek.com.pl najpóźniej dwie godziny przed ogÅ‚oszonym terminem rozpoczÄ™cia Walnego Zgromadzenia. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz powinien doÅ‚ożyć wszelkich staraÅ„, aby możliwa byÅ‚a skuteczna weryfikacja ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna zawierać dokÅ‚adne oznaczenie peÅ‚nomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, firmy, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób lub osób upoważnionych do wystÄ™powania w ich imieniu). Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa przesyÅ‚ana elektronicznie powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbÄ™ akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu oraz datÄ™ i nazwÄ™ Walnego Zgromadzenia "Barlinek" S.A., na którym prawa te bÄ™dÄ… wykonywane.
"Barlinek" S.A. podejmie odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególnoÅ›ci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa i jego zakresu. "Barlinek" S.A. zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji, traktowany bÄ™dzie jako brak możliwoÅ›ci weryfikacji udzielenia peÅ‚nomocnictwa i stanowiÅ‚ bÄ™dzie podstawÄ™ dla odmowy dopuszczenia peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w WZA. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci, peÅ‚nomocnik powinien okazać oryginaÅ‚ dokumentu tożsamoÅ›ci wymienionego w formularzu peÅ‚nomocnictwa celem potwierdzenia tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności, odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata).
Osoba/osoby udzielajÄ…ce peÅ‚nomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z wÅ‚aÅ›ciwego dla danego akcjonariusza rejestru (wystawionego nie wczeÅ›niej niż na 3 miesiÄ…ce przed terminem Walnego Zgromadzenia), którego oryginaÅ‚ lub skan (w przypadku peÅ‚nomocnictwa w formie elektronicznej), zostanie do peÅ‚nomocnictwa zaÅ‚Ä…czony.
Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest czÅ‚onek ZarzÄ…du "Barlinek" S.A., czÅ‚onek Rady Nadzorczej "Barlinek" S.A., likwidator, pracownik lub czÅ‚onek organów lub pracownik spóÅ‚ki zależnej od "Barlinek" S.A., peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone. W niniejszym przypadku peÅ‚nomocnik gÅ‚osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
Statut "Barlinek" S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Barlinek" S.A. nie zawierajÄ… postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
Statut "Barlinek" S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Barlinek" S.A. nie zawierajÄ… postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom wypowiadanie siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
Statut "Barlinek" S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Barlinek" S.A. nie zawierajÄ… postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom wykonywanie prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 12 czerwca 2012 r. ("Dzień Rejestracji")
Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami "Barlinek" S.A. w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji "Barlinek" S.A. na okaziciela, zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. nie wczeÅ›niej niż w dniu 1 czerwca 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2012 roku, podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
"Barlinek" S.A. niniejszym zwraca uwagÄ™, iż uprawnione do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy bÄ™dÄ… tylko osoby, które byÅ‚y akcjonariuszami "Barlinek" S.A. w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 12 czerwca 2012 roku oraz zwróciÅ‚y siÄ™ – nie wczeÅ›niej niż w dniu 1 czerwca 2012 r. i nie później niż w dniu 13 czerwca 2012 roku – do podmiotu prowadzÄ…cego ich rachunki papierów wartoÅ›ciowych o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie "Barlinek" S.A. pod adresem Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, w godzinach od 8.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, tj. w dniach od 25 czerwca 2012 roku do 27 czerwca 2012 roku.
Akcjonariusz "Barlinek" S.A. może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie winno być zgÅ‚oszone pisemnie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres e-mail: wza@barlinek.com.pl
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania lub urządzenia do elektronicznego oddawania głosu bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.
Warunki dostępu do dokumentacji
PeÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z projektami uchwaÅ‚ bÄ™dzie zamieszczana na stronie internetowej "Barlinek" S.A. od dnia zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z art. 402 3 § 1 KSH.
Uwagi ZarzÄ…du lub Rady Nadzorczej "Barlinek" S.A. dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej "Barlinek" S.A. niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu lub otrzymaniu przez SpóÅ‚kÄ™.
Adres strony internetowej, na której bÄ™dÄ… udostÄ™pnione informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia
Wszelkie informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Barlinek" S.A. oraz dokumentacja z nim zwiÄ…zana bÄ™dzie zamieszczona na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: www.barlinek.com.pl w sekcji: Relacje Inwestorskie / WZA. Korespondencja zwiÄ…zana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wza@barlinek.com.pl Ewentualne ryzyko zwiÄ…zane z użyciem przez Akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ze SpóÅ‚kÄ…, leży po stronie Akcjonariusza.
W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1,3,7 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259) | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
