| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 5 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NFI MAGNA POLONIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zwołanie NWZ Funduszu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Warszawa, dnia 22 lutego 2005 r.
Nasz Znak: L. dz. 35/04/05/MZ
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa
Raport bieżący 04/05
Na podstawie par. 49 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) ze zmianami wynikającymi z rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. oraz z dnia 9 grudnia 2003 r. (Dz.U.Nr 31/02 poz. 280 oraz Nr 220/03 poz. 2169) Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Spółka wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019740, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 Statutu Funduszu zwołuje na dzień 17 marca 2005 r., na godz. 10.30 w siedzibie NFI Magna Polonia S.A. w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Funduszu uprzejmie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej pod rygorem nieważności i opatrzone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winny posiadać pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu.
Zarząd Funduszu informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Funduszu w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25.
Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informacje, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Funduszu w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25, wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na podstawie art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Z poważaniem,
Jerzy Bujko
Prezes Zarządu
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
