| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-22 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | ZAMET INDUSTRY S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. na dzień 18 czerwca 2015 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent"), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. na dzień 18 czerwca 2015 r. na godzinę 12.00, w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia(ZWZ).
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ.
6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 i sprawozdania z oceny sytuacji Spółki.
8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2014.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2014 r.
14.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
