| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| YAWAL S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d YAWAL S.A. informuje, że w dniu 06.06.2013 r. otrzymaÅ‚ od akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich w Warszawie reprezentujÄ…cego 438.608 akcji Yawal S.A., stanowiÄ…cych ponad jedna dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, tj. 8,4% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, w trybie art. 385 § 3 oraz art. 401 k.s.h. wniosek o umieszczenie spraw w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 28.06.2013 r. PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. ulega zmianie w ten sposób, że dodaje siÄ™ do niego nastÄ™pujÄ…ce punkty: 1. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany statutu SpóÅ‚ki Yawal S.A. poprzez zniesienie uprzywilejowania co do gÅ‚osu akcji serii A, B, i D oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Yawal S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statusu SpóÅ‚ki. 2. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie delegowania czÅ‚onków Rady Nadzorczej do staÅ‚ego indywidualnego wykonywania czynnoÅ›ci nadzorczych (art. 390 § 2 ksh), 3. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej delegowanych do staÅ‚ego indywidualnego wykonywania nadzoru (art. 390 § 3 w zw. z art. 390 § 2 ksh).
W zwiÄ…zku z powyższym, porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. po uwzglÄ™dnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia siÄ™ nastÄ™pujÄ…co: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚. 4. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad. 5. Przedstawienie przez ZarzÄ…d wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci YAWAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej YAWAL S.A. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok 2012 r. oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2012. 7. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci YAWAL S.A. za rok 2012. 8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2012. 9. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej YAWAL S.A. oraz sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej YAWAL S.A. za rok 2012. 10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du YAWAL S.A. z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2012. 11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2012. 12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany statutu SpóÅ‚ki Yawal S.A. poprzez zniesienie uprzywilejowania co do gÅ‚osu akcji serii A, B, i D oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Yawal S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statusu SpóÅ‚ki. 13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie delegowania czÅ‚onków Rady Nadzorczej do staÅ‚ego indywidualnego wykonywania czynnoÅ›ci nadzorczych (art. 390 § 2 ksh). 14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej delegowanych do staÅ‚ego indywidualnego wykonywania nadzoru (art. 390 § 3 w zw. z art. 390 § 2 ksh). 15. Wolne gÅ‚osy i wnioski. 16. ZamkniÄ™cie obrad.
JednoczeÅ›nie w zaÅ‚Ä…czeniu do niniejszego raportu ZarzÄ…d YAWAL S.A. przekazuje projekty uchwaÅ‚, które zostaÅ‚y zgÅ‚oszone przez akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich w Warszawie, jako zaÅ‚Ä…cznik do powyższego żądania. | |
|