| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-06-01 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| YAWAL S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2012 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d YAWAL S.A. informuje, że w dniu 31.05.2012 r. otrzymaÅ‚ od akcjonariusza Edmunda Mzyka w trybie art. 401 § 1 k.s.h. wniosek o umieszczenie w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 21.06.2012 r. nastÄ™pujÄ…cych punktów:
1. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Yawal SpóÅ‚ka Akcyjna z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy SpóÅ‚ki, o kwotÄ™ nie mniejszÄ… niż 5.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięć milionów zÅ‚otych ) i nie wiÄ™kszÄ… niż 25.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia pięć milionów zÅ‚otych).
2. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany Statutu SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.
3. Zmiany w skÅ‚adzie Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki.
Akcjonariusz uzasadniÅ‚ ww. żądanie umieszczenia w porzÄ…dku obrad ww. punktów koniecznoÅ›ciÄ… dokonania przez SpóÅ‚kÄ™ inwestycji - w tym inwestycji w zakresie przejęć lub fuzji z innymi podmiotami branżowymi- a zdaniem akcjonariusza SpóÅ‚ki, przeprowadzenie emisji publicznej skierowanej do wszystkich akcjonariuszy nie spotka siÄ™ z zainteresowaniem rynku i tym samym SpóÅ‚ka nie zostanie dokapitalizowana, a emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej gwarantuje szybsze przeprowadzenie procesu inwestycyjnego Yawal SpóÅ‚ka Akcyjna. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność podjÄ™cia uchwaÅ‚y w przedmiocie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a w konsekwencji powyższego należy zmienić Statut SpóÅ‚ki.
JednoczeÅ›nie, w przypadku woli zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki przez Akcjonariuszy, planowane sÄ… zmiany w skÅ‚adzie osobowym Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, stÄ…d wniosek o umieszczenie punktu w sprawie zmian w skÅ‚adzie osobowym w porzÄ…dku obrad jest uzasadniony.
W związku z powyższym porządek obrad, po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok 2011 r. oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2011.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du YAWAL S.A. z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2011.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2011.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie powierzenia obowiÄ…zków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej.
13. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Komitetu Audytu.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany Statutu SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku z podwyższeniem kapitaÅ‚em zakÅ‚adowego.
16. Zmiany w skÅ‚adzie Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
| |
|