| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-10-14 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | TELL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A. w dniu 14 października 2005
r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że w dniu 14 października 2005 roku w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 8 o godzinie 13.00 przed notariuszem Aleksandrą Błażejczak – Żdżarską, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A., działając w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powzięło uchwały zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia (uchwała nr 1/2005).
2.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 2/2005).
3.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 3/2005).
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji (uchwała nr 4/2005).
5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji (uchwała nr 5/2005).
6.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji (uchwały nr 6/2005-9/2005).
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powołania przez akcjonariusza BBI Capital S.A. do składu Rady Nadzorczej drugiej kadencji Spółki Tell S.A. Pana Pawła Turno jako jej Przewodniczącego(uchwała nr 10/2005).
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń (uchwała nr 11/2005).
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji w sprawie "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" (uchwała nr 12/2005),
o następującej treści:
Uchwała nr 1/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tell S.A.
z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TELL S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera Pana Pawła Turno.
Uchwała nr 2/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tell S.A.
z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie: uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TELL S.A. uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
Uchwała nr 3/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tell S.A.
z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TELL S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1.Pan Paweł Krysztop,
2.Pan Ryszard Jaremek.
Uchwała nr 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tell S.A.
z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze złożeniem w dniu 13 października 2005 roku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez:
1.Pana Ryszarda Jaremka,
2.Pana Piotra Karmelitę,
3.Pana Janusza Samelaka,
4.Pana Pawła Turno,
postanawia przyjąć złożone rezygnacje i odwołać w/w członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji ze składu Rady Nadzorczej.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy składa wyrazy podziękowania za wieloletnią współpracę oraz wkład w rozwój i współudział w tworzeniu sukcesów Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tell S.A.
z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z uprawomocnieniem się decyzji o dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu i złożeniem w dniu 13 października 2005 roku, przez wszystkich członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji oświadczenia o rezygnacji z pełnienia przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej postanawia, iż skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) członków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tell S.A.
z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej drugiej kadencji w charakterze członka Pana Piotra Karmelitę.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tell S.A.
z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 pkt 2 oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej drugiej kadencji w charakterze członka niezależnego Panią Mariolę Więckowską.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tell S.A.
z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 pkt 2 oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej drugiej kadencji w charakterze członka niezależnego Pana Tomasza Buczaka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tell S.A.
z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 pkt 2 oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej drugiej kadencji w charakterze członka niezależnego Pana Janusza Samelaka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tell S.A.
z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie: przyjęcia powołania przez akcjonariusza BBI Capital S.A. do składu Rady Nadzorczej drugiej kadencji Spółki Tell S.A. Pana Pawła Turno jako jej Przewodniczącego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A. postanawia przyjąć powołanie przez akcjonariusza BBI Capital S.A. Pana Pawła Turno do składu Rady Nadzorczej drugiej kadencji Spółki Tell S.A. jako jej Przewodniczącego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tell S.A.
z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki postanawia przyjąć Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tell S.A.
z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie: przyjęcia deklaracji w sprawie "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005"
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A. postanawia przyjąć deklarację Zarządu Tell S.A. w sprawie "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
