| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-04-20 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | RONSON EUROPE N.V. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 20 kwietnia 2016r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Inne uregulowania | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia _"Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 20 kwietnia 2016r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 11.00 czasu lokalnego.
Uchwała nr 1 z dnia 20 kwietnia 2016 r. _punkt 3 porządku obrad_
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia _"Spółka"_ niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2015 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Uchwała nr 2 z dnia 20 kwietnia 2016 r. _punkt 5 porządku obrad_
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia _"Spółka"_ niniejszym zatwierdza propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 19.350 tys. PLN na kapitał zapasowy.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Uchwała nr 3 z dnia 20 kwietnia 2016 r. _punkt 6 porządku obrad_
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia _"Spółka"_ postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu _również byłym_ z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2015.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Uchwała nr 4 z dnia 20 kwietnia 2016 r. _punkt 7 porządku obrad_
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia _"Spółka"_ postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej _również byłym_ z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2015.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Uchwała nr 5 z dnia 20 kwietnia 2016 r. _punkt 8 porządku obrad_
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia _"Spółka"_ postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2016.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Uchwała nr 6 z dnia 20 kwietnia 2016 r. _punkt 10a, 10b, 10c, 10d, 10e porządku obrad_
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia
w sprawie powołania nowego członka Zarządu i ponownego powołania trzech członków Zarządu
§1
a_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia _"Spółka"_ postanawia przyjąć rezygnację Pana Yosef Shaked ze stanowiska Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA i udzielić mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2016 do dnia obrad ZWZA włącznie.
b_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia _"Spółka"_ postanawia powołać Pana Roy Vishnovizki na stanowisko dyrektora zarządzającego B oraz jako Członka Zarządu, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
c_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia _"Spółka"_ postanawia ponownie powołać Pana Shraga Weisman na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz jako Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
d_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia _"Spółka"_ postanawia ponownie powołać Pana Tomasza Łapińskiego na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz jako Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Finansowego, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
e_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia _"Spółka"_ postanawia ponownie powołać Pana Andrzeja Gutowskiego na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz jako Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Marketingu i Sprzedaży, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Uchwała nr 7 z dnia 20 kwietnia 2016 r. _punkt 11a, 11b, 11c porządku obrad_
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej oraz ponownego powołania członka Rady Nadzorczej
§1
a_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia _"Spółka"_ postanawia przyjąć rezygnację Pana Arie Mientkavich ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA i udzielić mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2016 do dnia obrad ZWZA włącznie.
b_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia _"Spółka"_ postanawia powołać Pana Amos Luzon na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
c_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia _"Spółka"_ postanawia ponownie powołać Pana Reuven Sharoni na stanowisko członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259_.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
