| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-07-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RONSON EUROPE N.V. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 30 czerwca 2014r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyÅ‚o siÄ™ 30 czerwca 2014r. w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 11.00 czasu lokalnego.
Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 r. (punkt 3 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013 o treÅ›ci zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2013 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2014 r. (punkt 5 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia
w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") niniejszym zatwierdza propozycjÄ™ ZarzÄ…du dotyczÄ…cÄ… przeznaczenia zysku netto SpóÅ‚ki wypracowanego w 2013 r. w kwocie 19.026.000 PLN na zasilenie kapitaÅ‚u zapasowego oraz niewypÅ‚acanie dywidendy za rok 2013 zgodnie z rekomendacjÄ… ZarzÄ…du zawartÄ… w Raporcie Rocznym za 2013 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2014 r. (punkt 6 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie w roku obrotowym 2013.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2014 r. (punkt 7 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiÄ…zków nadzorczych w roku obrotowym 2013.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2014 r. (punkt 8 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powoÅ‚ania niezależnego biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki na rok obrotowy 2014
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do powoÅ‚ania niezależnego biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2014.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2014 r. (punkt 10 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia
w sprawie powołania członka Zarządu
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia przyjąć rezygnacjÄ™ Pana Israel Greidinger ze stanowiska Dyrektora zarzÄ…dzajÄ…cego B oraz CzÅ‚onka ZarzÄ…du ze skutkiem na dzieÅ„ odbycia obrad ZWZA oraz powoÅ‚ać Pana Peter Dudolenski na stanowisko dyrektora zarzÄ…dzajÄ…cego B oraz jako CzÅ‚onka ZarzÄ…du, na okres czterech lat upÅ‚ywajÄ…cy w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
