| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RONSON EUROPE N.V. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 27 czerwca 2013r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyÅ‚o siÄ™ 27 czerwca 2013r. w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 10.00 czasu lokalnego.
Uchwała nr 1 z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 3 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012 o treÅ›ci zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2012 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 5 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia
w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") niniejszym zatwierdza propozycjÄ™ ZarzÄ…du opublikowanÄ… w Raporcie Bieżącym nr 4/2013 i postanawia przeznaczyć część zysku netto SpóÅ‚ki wypracowanego w 2012r. w kwocie 8.170.800 PLN na wypÅ‚atÄ™ dywidendy w gotówce, w wysokoÅ›ci 0,03 zÅ‚ na każdÄ… akcjÄ™, ponadto ustala dzieÅ„ dywidendy na 1 sierpnia 2013r. oraz dzieÅ„ wypÅ‚aty dywidendy na 20 sierpnia 2013, jak również, że dywidenda zostanie wypÅ‚acona przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. z siedzibÄ… w Warszawie. Ponadto zatwierdza, iż pozostaÅ‚a część zysku netto SpóÅ‚ki wypracowanego w roku obrotowym 2012 w kwocie 23.484.200 PLN zostanie przeznaczona na zasilenie kapitaÅ‚ów rezerwowych.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Uchwała nr 3 z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 6 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie w roku obrotowym 2012.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Uchwała nr 4 z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 7 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia
w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiÄ…zków nadzorczych w roku obrotowym 2012.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Uchwała nr 5 z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 8 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powoÅ‚ania niezależnego biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki na rok obrotowy 2013
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do powoÅ‚ania niezależnego biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2013.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******Uchwała nr 6 z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 10 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia
w sprawie powołania członka Zarządu
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia ("SpóÅ‚ka") postanawia powoÅ‚ać Pana Pierre Decla na stanowisko dyrektora zarzÄ…dzajÄ…cego B oraz jako czÅ‚onka ZarzÄ…du, na okres czterech lat, do wygaÅ›niÄ™cia w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
