| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | REDAN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd REDAN S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się:
w dniu 9 lutego 2005 roku o godz. 12:00 w Łodzi, w Sali Audytorialnej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26 w Łodzi.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne sprawy formalne i porządkowe,
w tym:
a.stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
b.przyjęcie porządku obrad,
c.wybór komisji skrutacyjnej.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji, odwołania i powołania Prezesa Zarządu
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Zarządu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu.
9.Zamknięcie obrad.
Zgodnie postanowieniami Art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych poniżej podaje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:
1.
obecne brzmienie:
§ 9 "O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów."
proponowane rozwiązanie:
§ 9 "O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Uchwały w przedmiocie zmian w składzie organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów"
2.
obecne brzmienie:
§ 13 ust. 1 "Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 członków, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu."
proponowane rozwiązanie:
§ 13 ust. 1 "Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu."
3.
obecne brzmienie:
§ 13 ust. 4 "Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa przyjęty uchwałą Zarządu i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin Zarządu.
proponowane rozwiązanie:
§ 13 ust. 4 "Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa przyjęty uchwałą Zarządu i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin Zarządu."
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą mieli prawo akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe potwierdzające własność akcji Redan S.A. oraz stwierdzające liczbę i numery akcji zablokowanych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Oryginały świadectw należy dostarczyć do siedziby Spółki przy ul. Żniwnej 10/14 w Łodzi co najmniej na tydzień przez terminem Walnego Zgromadzenia w godzinach: 9:00- 17:00.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
