| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | REDAN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 09 lutego 2005 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 09 lutego 2005 roku
Zarząd Redan S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedstawione Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na dzień 09 lutego 2005 roku.
UCHWAŁA NR 1- projekt
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia na Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia powołać .……………………
UCHWAŁA NR 2- projekt
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie …………………
UCHWAŁA NR 3- projekt
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, postanawia iż sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej REDAN będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
UCHWAŁA NR 4- projekt
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia przyjąć rezygnacje złożoną przez prezesa zarządu Radosława Wiśniewskiego w dniu 20.12.2004 roku i odwołać go z dotychczas pełnionych obowiązków prezesa zarządu REDAN.
UCHWAŁA NR 5- projekt
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia powołać dotychczasowego członka zarządu Piotra Kulawińskiego na prezesa zarządu Spółki REDAN S.A.
UCHWAŁA NR 6- projekt
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej REDAN S.A…..
UCHWAŁA NR 7- projekt
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej REDAN S.A…..
UCHWAŁA NR 8- projekt
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia dokonać wyboru ……………….. na przewodniczącego RN.
UCHWAŁA NR 9- projekt
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w sposób następujący:
1.
§ 9 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 9 "O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Uchwały w przedmiocie zmian w składzie organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów"
2.
§ 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 13 ust. 1 "Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu."
3.
§ 13 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 13 ust. 4 "Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa przyjęty uchwałą Zarządu i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin Zarządu."
UCHWAŁA NR 10- projekt
Stosownie do przepisów §8 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmiany w "Regulaminie Zarządu" Spółki Redan S.A, przyjęte przez Zarząd uchwałą z dnia 14 stycznia 2005 roku w brzmieniu:
1.
§ 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
"W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu, dwóch Wiceprezesów oraz pozostali członkowie."
2.
§ 4 zdanie pierwsze Regulaminu otrzymuje brzmienie:
"Sprawy Spółki prowadzone kolektywnie przez Zarząd stanowią w szczególności:"
UCHWAŁA NR 11 - projekt
Stosownie do przepisów art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
