| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | REDAN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 lutego 2005 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 9 lutego 2005 roku.
UCHWAŁA NR 1
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia przyjąć rezygnacje złożoną przez Prezesa Zarządu Radosława Wiśniewskiego w dniu 20.12.2004 roku i odwołać go z dotychczas pełnionych obowiązków prezesa zarządu REDAN S.A."
UCHWAŁA NR 2
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia powołać dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Piotra Kulawińskiego na Prezesa Zarządu Spółki REDAN S.A."
UCHWAŁA NR 3
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej REDAN S.A Panią Agnieszkę Karpińską."
UCHWAŁA NR 4
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej REDAN S.A Pana Radosława Wiśniewskiego."
UCHWAŁA NR 5
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w sposób następujący:
§ 9 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 9 "O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Uchwały w przedmiocie zmian w składzie organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów"
§ 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 13 ust. 1 "Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu."
§ 13 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 13 ust. 4 "Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa przyjęty uchwałą Zarządu i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin Zarządu.". "
UCHWAŁA NR 6
"Stosownie do przepisów §8 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmiany w "Regulaminie Zarządu" Spółki Redan S.A, przyjęte przez Zarząd uchwałą z dnia 14 stycznia 2005 roku w brzmieniu:
§ 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
"W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu, dwóch Wiceprezesów oraz pozostali członkowie."
§ 4 w zdaniu pierwszym Regulaminu wykreślono słowo "trzyosobowy". "
UCHWAŁA NR 7
"Stosownie do przepisów art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. "
UCHWAŁA NR 8
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia dokonać wyboru Włodzimierza Łozickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
Ponadto Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie objętej punktem 6 porządku obrad.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
