| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RAFAMET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZWZA RAFAMET S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Obrabiarek "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2005 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica 1, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2004r. oraz sprawozdania finansowego za 2004r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za 2004r.,
b) podziału zysku za rok obrotowy 2004,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2004.
11. Zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej.
12. Zmiany w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku sporządzania przez Fabrykę Obrabiarek "RAFAMET" S.A. sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki:
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 4:
"odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (27.54.B)."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 4:
"odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (27.54.B)."
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 8:
"produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej (29.40.A)."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 8:
"produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu, z wyłączeniem działalności usługowej (29.42.A)."
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 9:
"działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (29.40.B)."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 9:
"działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu (29.42.B)."
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 10:
"produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa z wyjątkiem działalności usługowej (29.52.A)."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 10:
"produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa, z wyłączeniem działalności usługowej (29.52.A)."
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 12:
"produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (33.20.A)."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 12:
"produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej (33.20.A)."
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 13:
"dystrybucja energii elektrycznej (40.10.C)."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 13:
"dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (40.13.Z)."
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 15:
"pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej (41.00.A)."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 15:
"pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej (41.00.A)."
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 19:
"sprzedaż hurtowa obrabiarek (51.61.Z)."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 19:
"sprzedaż hurtowa obrabiarek (51.81.Z)."
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 20:
"pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23.Z)."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 20:
"miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (55.23.Z)."
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 21:
"magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12.Z)."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 21:
"magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C)."
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 22:
"działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.Z)."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 22:
"wynajem samochodów osobowych (71.10.Z)."
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 24:
"pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z)."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 24:
"pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z)."
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 28:
"działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z)."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 28:
"działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z)."
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 34:
"działalność dochodzeniowo – detektywistyczna i ochroniarska (74.60.Z)."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 34:
"działalność detektywistyczna i ochroniarska (74.60.Z)."
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 36:
"wywóz śmieci i odpadów (90.00.A)."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 36:
"gospodarowanie odpadami (90.02.Z)."
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 37:
"odprowadzanie ścieków (90.00.D)."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 37:
"odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (90.01.Z)."
W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 39 o treści:
"produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (29.56.A)."
W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 40 o treści:
"działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (41.00.B)."
W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 41 o treści:
"działalność taksówek osobowych (60.22.Z)."
W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 42 o treści:
"towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A)."
W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 43 o treści:
"transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (60.24.B)."
W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 44 o treści:
"wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (60.24.C)."
Aktualne brzmienie § 10:
"Akcje Spółki mogą być umarzane. Zasady umarzania akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami k.s.h."
Proponowane brzmienie § 10:
"1. Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie przymusowe nastąpić może w przypadku działania akcjonariusza na szkodę Spółki.
3. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w k.s.h."
Aktualne brzmienie § 17 ust. 1 zdanie pierwsze:
"Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."
Proponowane brzmienie § 17 ust. 1 zdanie pierwsze:
"Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."
Aktualne brzmienie § 30 ust. 1 pkt 1:
"rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły."
Proponowane brzmienie § 30 ust. 1 pkt 1:
"rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy."
Zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno – Pracowniczym (pokój nr 21), przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 10 czerwca 2005r. do godz. 14:00, imiennego świadectwa depozytowego stwierdzającego zablokowanie posiadanych akcji do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica 1, pokój nr 21.
Materiały związane z WZA, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki (pokój nr 21).
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale i opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA, w sali obrad od godz. 10:30.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
