| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-04-17 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PROCAD S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 15 maja 2014 r.: Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porzÄ…dku obrad, planowane jest podjecie nastÄ™pujÄ…cych uchwaÅ‚:
Projekt uchwaÅ‚y nr 1 (do punktu 7 porzÄ…dku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Projekt uchwaÅ‚y nr 2 (do punktu 7 porzÄ…dku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §5 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Projekt uchwaÅ‚y nr 3 (do punktu 7 porzÄ…dku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. zawierajÄ…ce: a) bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ bilansowÄ… 19 872 700,68 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów osiemset siedemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce siedemset zÅ‚otych i sześćdziesiÄ…t osiem groszy); b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 640 335,02 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześćset czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy trzysta trzydzieÅ›ci pięć zÅ‚otych i dwa grosze); c) sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych wykazujÄ…ce na dzieÅ„ 31 grudnia 2013 r. zwiÄ™kszenie stanu posiadania Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 693 826,67 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześćset dziewięćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce osiemset dwadzieÅ›cia sześć zÅ‚otych i sześćdziesiÄ…t siedem groszy); d) zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym, wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 100 747,70 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sto tysiÄ™cy siedemset czterdzieÅ›ci siedem zÅ‚otych i siedemdziesiÄ…t groszy), e) noty objaÅ›niajÄ…ce do sprawozdania finansowego. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Projekt uchwaÅ‚y nr 4 (do punktu 7 porzÄ…dku obrad) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. zawierajÄ…ce: a) bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ bilansowÄ… 23 129 470,23 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia trzy miliony sto dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy czterysta siedemdziesiÄ…t zÅ‚otych dwadzieÅ›cia trzy grosze) b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 1 309 707,34 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden milion trzysta dziewięć tysiÄ™cy siedemset siedem zÅ‚otych i trzydzieÅ›ci cztery grosze); c) sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych wykazujÄ…ce na dzieÅ„ 31 grudnia 2013 r. zwiÄ™kszenie stanu posiadania Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 980 986,82 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziewięćset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy dziewięćset osiemdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych i osiemdziesiÄ…t dwa grosze); d) zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym, wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 770 120,02 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemset siedemdziesiÄ…t tysiÄ™cy sto dwadzieÅ›cia zÅ‚otych i dwa grosze), e) noty objaÅ›niajÄ…ce do sprawozdania finansowego. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Projekt uchwaÅ‚y nr 5 (do punktu 7 porzÄ…dku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdaÅ„: z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegÅ‚y rok obrotowy tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdaÅ„: z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2013 r., sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki za 2013 r. oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegÅ‚y rok obrotowy tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Projekt uchwaÅ‚y nr 6 (do punktu 7 porzÄ…dku obrad) w sprawie podziaÅ‚u zysku za ubiegÅ‚y rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wskazania dnia dywidendy i dnia wypÅ‚aty dywidendy. 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia: - wypÅ‚acić dywidendÄ™ w kwocie 7 (siedem) groszy na akcjÄ™, - ustalić dzieÅ„ dywidendy na …….… 2014 roku, - akcje wÅ‚asne SpóÅ‚ki wedÅ‚ug stanu na dzieÅ„ dywidendy nie biorÄ… udziaÅ‚u w podziale dywidendy, - pozostaÅ‚Ä… kwotÄ™ niepodzielonego zysku netto, odpowiadajÄ…cÄ… różnicy kwoty zysku netto i Å‚Ä…cznej kwocie zysku netto przeznaczonego do podziaÅ‚u pomiÄ™dzy akcjonariuszy przeznaczyć na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki, - ustalić dzieÅ„ wypÅ‚aty dywidendy na …………2014 roku. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Projekt uchwaÅ‚y nr 7 (do punktu 7 porzÄ…dku obrad) w sprawie udzielenia JarosÅ‚awowi JarzyÅ„skiemu – Prezesowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i § 36 ust. 1c) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium JarosÅ‚awowi JarzyÅ„skiemu - Prezesowi ZarzÄ…du z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Projekt uchwaÅ‚y nr 8 (do punktu 7 porzÄ…dku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi ZarzÄ…du z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Projekt uchwaÅ‚y nr 9 (do punktu 7 porzÄ…dku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi ZarzÄ…du z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Projekt uchwaÅ‚y nr 10 (do punktu 7 porzÄ…dku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiÄ…zków PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Projekt uchwaÅ‚y nr 11 (do punktu 7 porzÄ…dku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiÄ…zków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Projekt uchwaÅ‚y nr 12 (do punktu 7 porzÄ…dku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi JagodziÅ„skiemu – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi JagodziÅ„skiemu z wykonania przez niego obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Projekt uchwaÅ‚y nr 13 (do punktu 7 porzÄ…dku obrad) w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Projekt uchwaÅ‚y nr 14 (do punktu 7 porzÄ…dku obrad) w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w roku 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Projekt uchwaÅ‚y nr 15 (do punktu 8 porzÄ…dku obrad) w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki – aktualizacja numeracji PKD i rozszerzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci o wynajem i dzierżawÄ™ pojazdów samochodowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w GdaÅ„sku postanawia: 1. nadać nowe brzmienie §5 punkt 1 Statutu SpóÅ‚ki: Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki zgodnie z PolskÄ… Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci jest: a) dziaÅ‚alność wydawnicza (58); b) poligrafia i reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji (18); c) produkcja maszyn i sprzÄ™tu biurowego, z wyÅ‚Ä…czeniem komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych (28.23.Z); d) produkcja komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych (26.20.Z); e) handel hurtowy, z wyÅ‚Ä…czeniem handlu pojazdami samochodowymi (46); f) handel detaliczny, z wyÅ‚Ä…czeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47); g) naprawa i konserwacja artykuÅ‚ów użytku osobistego i domowego (95.2); h) dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z obsÅ‚ugÄ… rynku nieruchomoÅ›ci (68); i) dziaÅ‚alność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (71); j) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59); k) pozostaÅ‚e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B); l) dziaÅ‚alność pozostaÅ‚ych organizacji czÅ‚onkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z); m) dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dziaÅ‚alność powiÄ…zana (62); n) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z); o) naprawa i konserwacja pozostaÅ‚ego sprzÄ™tu i wyposażenia (33.19.Z); p) dziaÅ‚alność rachunkowo-ksiÄ™gowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z); r) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli (77.1). 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Opublikowane wczeÅ›niej dokumenty, które bÄ™dÄ… przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu sÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej Emitenta po adresem www.procad.pl (www.procad.pl/walne15052014).
Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|