| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-14 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PROCAD S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 14 czerwca 2013 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 14 czerwca 2013 r.
UchwaÅ‚a nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i §36 ust. 1 a) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia. W gÅ‚osowaniu nad UchwaÅ‚Ä… nr 1 oddano 3.196.854 ważnych gÅ‚osów, co stanowi 35,45% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym Emitenta, w tym 3.196.854 gÅ‚osów "za", 0 gÅ‚osów "przeciw" i 0 gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §5 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej za rok obrotowy, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia. W gÅ‚osowaniu nad UchwaÅ‚Ä… nr 1 oddano 3.196.854 ważnych gÅ‚osów, co stanowi 35,45% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym Emitenta, w tym 3.196.854 gÅ‚osów "za", 0 gÅ‚osów "przeciw" i 0 gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
UchwaÅ‚a nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SpóÅ‚ki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i §36 ust. 1a) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zawierajÄ…ce: a) bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ bilansowÄ… 18 103 358,76 zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiemnaÅ›cie milionów sto trzy tysiÄ…ce trzysta pięćdziesiÄ…t osiem zÅ‚otych siedemdziesiÄ…t sześć groszy); b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 626 686,69 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześćset dwadzieÅ›cia sześć tysiÄ™cy sześćset osiemdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych sześćdziesiÄ…t dziewięć groszy); c) sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych wykazujÄ…ce na dzieÅ„ 31 grudnia 2012 r. zwiÄ™kszenie stanu posiadania Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 268 395,26 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy trzysta dziewięćdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych dwadzieÅ›cia sześć groszy); d) zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym, wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 624 275,37zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześćset dwadzieÅ›cia cztery tysiÄ…ce dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych trzydzieÅ›ci siedem groszy), e) noty objaÅ›niajÄ…ce do sprawozdania finansowego. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia. W gÅ‚osowaniu nad UchwaÅ‚Ä… nr 1 oddano 3.196.854 ważnych gÅ‚osów, co stanowi 35,45% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym Emitenta, w tym 3.196.854 gÅ‚osów "za", 0 gÅ‚osów "przeciw" i 0 gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i §36 ust. 1a) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d i zbadane przez biegÅ‚ego rewidenta oraz RadÄ™ NadzorczÄ…, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej PROCAD SA za ubiegÅ‚y rok obrotowy tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r., zawierajÄ…ce: a) bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ bilansowÄ… 20 989 806,90 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów dziewięćset osiemdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy osiemset sześć zÅ‚otych dziewięćdziesiÄ…t groszy); b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 437 404,85 zÅ‚ (sÅ‚ownie: czterysta trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy czterysta cztery zÅ‚ote osiemdziesiÄ…t pięć groszy); c) sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych wykazujÄ…ce na dzieÅ„ 31 grudnia 2012 r. zwiÄ™kszenie stanu posiadania Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 320 820,74 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzysta dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy osiemset dwadzieÅ›cia zÅ‚otych siedemdziesiÄ…t cztery grosze); d) zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym, wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 504 924,45 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćset cztery tysiÄ…ce dziewięćset dwadzieÅ›cia cztery zÅ‚ote czterdzieÅ›ci pięć groszy), e) noty objaÅ›niajÄ…ce do sprawozdania finansowego. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia. W gÅ‚osowaniu nad UchwaÅ‚Ä… nr 1 oddano 3.196.854 ważnych gÅ‚osów, co stanowi 35,45% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym Emitenta, w tym 3.196.854 gÅ‚osów "za", 0 gÅ‚osów "przeciw" i 0 gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
UchwaÅ‚a nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdaÅ„: z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej, sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdaÅ„: z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej w 2012 r., sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej za 2012 r. oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegÅ‚y rok obrotowy, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia. W gÅ‚osowaniu nad UchwaÅ‚Ä… nr 1 oddano 3.196.854 ważnych gÅ‚osów, co stanowi 35,45% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym Emitenta, w tym 3.196.854 gÅ‚osów "za", 0 gÅ‚osów "przeciw" i 0 gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
UchwaÅ‚a nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegÅ‚y rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia: a. wypÅ‚acić dywidendÄ™ w kwocie 7 (siedem) groszy na akcjÄ™, b. ustalić dzieÅ„ dywidendy na 26 czerwca 2013 roku, c. akcje wÅ‚asne SpóÅ‚ki wedÅ‚ug stanu na dzieÅ„ dywidendy nie biorÄ… udziaÅ‚u w podziale dywidendy, d. pozostaÅ‚Ä… kwotÄ™ niepodzielonego zysku netto, odpowiadajÄ…cÄ… różnicy kwoty zysku netto i Å‚Ä…cznej kwoty zysku netto przeznaczonego do podziaÅ‚u pomiÄ™dzy akcjonariuszy przeznaczyć na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki, e. ustalić dzieÅ„ wypÅ‚aty dywidendy na 11 lipca 2013 roku. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
W gÅ‚osowaniu nad UchwaÅ‚Ä… nr 1 oddano 3.196.854 ważnych gÅ‚osów, co stanowi 35,45% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym Emitenta, w tym 3.196.854 gÅ‚osów "za", 0 gÅ‚osów "przeciw" i 0 gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
UchwaÅ‚a nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia JarosÅ‚awowi JarzyÅ„skiemu – Prezesowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium JarosÅ‚awowi JarzyÅ„skiemu - Prezesowi ZarzÄ…du z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia. W gÅ‚osowaniu nad UchwaÅ‚Ä… nr 7 oddano 1.807.604 ważnych gÅ‚osów, co stanowi 20,04% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym Emitenta, w tym 1.807.604 gÅ‚osów "za", 0 gÅ‚osów "przeciw" i 0 gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
UchwaÅ‚a nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi ZarzÄ…du z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
W gÅ‚osowaniu nad UchwaÅ‚Ä… nr 8 oddano 2.744.354 ważnych gÅ‚osów, co stanowi 30,43% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym Emitenta, w tym 2.744.354 gÅ‚osów "za", 0 gÅ‚osów "przeciw" i 0 gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".UchwaÅ‚a nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi ZarzÄ…du z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
W gÅ‚osowaniu nad UchwaÅ‚Ä… nr 9 oddano 1.841.750 ważnych gÅ‚osów, co stanowi 20,42% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym Emitenta, w tym 1.841.750 gÅ‚osów "za", 0 gÅ‚osów "przeciw" i 0 gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
UchwaÅ‚a nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiÄ…zków PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia. W gÅ‚osowaniu nad UchwaÅ‚Ä… nr 10 oddano 3.196.854 ważnych gÅ‚osów, co stanowi 35,45% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym Emitenta, w tym 3.196.854 gÅ‚osów "za", 0 gÅ‚osów "przeciw" i 0 gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
UchwaÅ‚a nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – CzÅ‚onkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka i Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia. W gÅ‚osowaniu nad UchwaÅ‚Ä… nr 11 oddano 3.196.854 ważnych gÅ‚osów, co stanowi 35,45% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym Emitenta, w tym 3.196.854 gÅ‚osów "za", 0 gÅ‚osów "przeciw" i 0 gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
UchwaÅ‚a nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi JagodziÅ„skiemu –CzÅ‚onkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §36 ust 1c) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi JagodziÅ„skiemu z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka i Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia. W gÅ‚osowaniu nad UchwaÅ‚Ä… nr 12 oddano 3.196.854 ważnych gÅ‚osów, co stanowi 35,45% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym Emitenta, w tym 3.196.854 gÅ‚osów "za", 0 gÅ‚osów "przeciw" i 0 gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
UchwaÅ‚a nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §36 ust 1c) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
W gÅ‚osowaniu nad UchwaÅ‚Ä… nr 13 oddano 3.196.854 ważnych gÅ‚osów, co stanowi 35,45% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym Emitenta, w tym 3.196.854 gÅ‚osów "za", 0 gÅ‚osów "przeciw" i 0 gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
UchwaÅ‚a nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §36 ust 1c) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w ubiegÅ‚ym roku obrotowym, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia. W gÅ‚osowaniu nad UchwaÅ‚Ä… nr 14 oddano 3.196.854 ważnych gÅ‚osów, co stanowi 35,45% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym Emitenta, w tym 3.196.854 gÅ‚osów "za", 0 gÅ‚osów "przeciw" i 0 gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|