| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-09 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ONE-2-ONE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy One-2-One S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d One-2-One S.A. ("SpóÅ‚ka") na podstawie art. 398 i 399 §1, w zwiÄ…zku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("KSH"), § 21 ustÄ™p 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 5 czerwca 2013 roku, na godzinÄ™ 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy One-2-One S.A. ("Walne Zgromadzenie"). Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Woźniaka w Poznaniu (61-816) przy ulicy Franciszka Ratajczaka 31/10.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dalszego istnienia SpóÅ‚ki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.
8. Ponowne rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2011 rok.
9. Ponowne rozpatrzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2011 roku.
10. Ponowne rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2011 rok,
b. zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2011,
c. zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej,
d. udzielenia absolutorium czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w 2011 roku,
e. pokrycia straty SpóÅ‚ki w 2011 roku.
12. Ponowne rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2011 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2011 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu One-2-One S.A.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z przepisem art. 432 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d SpóÅ‚ki wskazuje 28 czerwca 2013 roku, jako proponowany dzieÅ„ prawa poboru akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G.
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.
Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 19 maja 2013 roku.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (19 maja 2013 roku) jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i imiennych.
Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jeÅ›li sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 19 maja 2013 roku.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela SpóÅ‚ki, zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest 20 maja 2013 roku, podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki może przenosić akcje w okresie miÄ™dzy dniem rejestracji, a dniem zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, zawierajÄ…ca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibÄ™), liczbÄ™, rodzaj i numery akcji oraz liczbÄ™ przysÅ‚ugujÄ…cych im gÅ‚osów, bÄ™dzie wyÅ‚ożona w sekretariacie ZarzÄ…du One-2-One S.A. (ulica Staszica 2/17, 60-257 PoznaÅ„) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 31.05.2013 r. oraz 3-4.06.2013 r.). Osoba fizyczna może podać adres do dorÄ™czeÅ„ zamiast miejsca zamieszkania.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki może przeglÄ…dać listÄ™ akcjonariuszy w sekretariacie ZarzÄ…du One-2-One S.A. (ulica Staszica 2/17, 60-257 PoznaÅ„) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporzÄ…dzenia.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki może w dniach w dniach 31.05.2013 r. oraz 3-4.06.2013 r. żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie przesÅ‚ania listy akcjonariuszy należy zÅ‚ożyć na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki w sekretariacie ZarzÄ…du One-2-One S.A. (ulica Staszica 2/17, 60-257 PoznaÅ„) lub przesÅ‚ać pocztÄ… elektronicznÄ… na adres: inwestorzy@o-2-o.pl.
Wraz z żądaniem przesłania listy:
a) akcjonariusze nie bÄ™dÄ…cy osobami fizycznymi – muszÄ… potwierdzić uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu, zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego dla tego podmiotu rejestru,
b) akcjonariusze bÄ™dÄ…cy osobami fizycznymi – muszÄ… zaÅ‚Ä…czyć kopiÄ™ dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość akcjonariusza,
c) peÅ‚nomocnik dziaÅ‚ajÄ…cy w imieniu akcjonariusza – musi doÅ‚Ä…czyć ponadto peÅ‚nomocnictwo do zgÅ‚oszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopiÄ™ dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość peÅ‚nomocnika, a w przypadku peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna – kopiÄ™ odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, potwierdzajÄ…cego upoważnienie dla osoby dziaÅ‚ajÄ…cej w imieniu peÅ‚nomocnika nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ….
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie z określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej).
Jeżeli prawo gÅ‚osu z akcji przysÅ‚uguje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tÄ™ zaznacza siÄ™ na liÅ›cie akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz SpóÅ‚ki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem ( tj. do 29 maja 2013 r.)
Prawo akcjonariusza do: żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku Walnego Zgromadzenia, zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia i zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… część kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (do 14 maja 2013 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w sekretariacie ZarzÄ…du One-2-One S.A. (ulica Staszica 2/17, 60-257 PoznaÅ„) lub przesÅ‚ane pocztÄ… elektronicznÄ… na adres: inwestorzy@o-2-o.pl.
Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki, reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie w sekretariacie ZarzÄ…du One-2-One S.A. (ulica Staszica 2/17, 60-257 PoznaÅ„) lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres inwestorzy@o-2-o.pl, projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki zgÅ‚aszajÄ…cy żądanie umieszczenia spraw w porzÄ…dku obrad lub zgÅ‚aszajÄ…cy projekty uchwaÅ‚ winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, a w przypadku:
a) akcjonariuszy nie bÄ™dÄ…cych osobami fizycznymi – potwierdzić uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu, zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego dla tego podmiotu rejestru,
b) akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami fizycznymi – zaÅ‚Ä…czyć kopiÄ™ dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość akcjonariusza,
c) zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika – doÅ‚Ä…czyć ponadto peÅ‚nomocnictwo do zgÅ‚oszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopiÄ™ dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość peÅ‚nomocnika, a w przypadku peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna – kopiÄ™ odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, potwierdzajÄ…cego upoważnienie dla osoby dziaÅ‚ajÄ…cej w imieniu peÅ‚nomocnika nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ….
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zastosowanie mają określone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
Projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy może zgÅ‚aszać również podczas Walnego Zgromadzenia. O kolejnoÅ›ci gÅ‚osowania poszczególnych projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych tego samego punktu porzÄ…dku obrad rozstrzygać bÄ™dzie PrzewodniczÄ…cy Walnego Zgromadzenia.
Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki posiadajÄ…cy akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz SpóÅ‚ki posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych, może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczonÄ… liczbÄ™ peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… powinno zawierać dane umożliwiajÄ…ce identyfikacjÄ™ akcjonariusza, w tym: imiÄ™ i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamoÅ›ci akcjonariusza: numer dokumentu, datÄ™ wydania i wskazanie organu wydajÄ…cego dokument. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… prawnÄ…, powinno zawierać dane okreÅ›lone w zdaniu poprzedzajÄ…cym oraz dane (jak wyżej) dotyczÄ…ce osób, udzielajÄ…cych w imieniu takiego akcjonariusza peÅ‚nomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesÅ‚ane SpóÅ‚ce pocztÄ… elektronicznÄ… na adres: inwestorzy@o-2-o.pl, najpóźniej do dnia 4 czerwca 2013 r., do godz. 15:00. Do zawiadomienia należy doÅ‚Ä…czyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamoÅ›ci akcjonariusza lub osób go reprezentujÄ…cych gdy akcjonariuszem jest osoba prawna.
Wzór peÅ‚nomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej zostaÅ‚ zamieszczony na stronie internetowej www.one-2-one.pl w zakÅ‚adce "Inwestorzy".
SpóÅ‚ka, podejmujÄ…c odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, w celu weryfikacji peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiÄ…zuje również akcjonariuszy do przesÅ‚ania SpóÅ‚ce najpóźniej do dnia 4 czerwca 2013 r. do godz. 15:00, za pomocÄ… poczty elektronicznej na adres: inwestorzy@o-2-o.pl skanu dokumentu peÅ‚nomocnictwa (format PDF), wskazujÄ…c:
- osobÄ™ peÅ‚nomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania – gdy peÅ‚nomocnik jest osobÄ… fizycznÄ…, lub
- firmÄ™ (nazwÄ™) peÅ‚nomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru), a także imion i nazwisk osób dziaÅ‚ajÄ…cych w imieniu podmiotu któremu udzielono peÅ‚nomocnictwa, nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ….
Ponadto akcjonariusz w wyżej zakreÅ›lonym terminie zobowiÄ…zany jest przesÅ‚ać SpóÅ‚ce pocztÄ… elektronicznÄ… w formie skanów (w formacie PDF) odpowiednio nastÄ™pujÄ…ce dokumenty: dowód osobisty, paszport, lub inny dokument tożsamoÅ›ci lub odpis aktualny lub peÅ‚ny z rejestru sÄ…dowego lub innego rejestru osoby prawnej pozwalajÄ…ce zidentyfikować peÅ‚nomocnika i akcjonariusza jako jego mocodawcÄ™.
Powyższe zasady majÄ… odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia SpóÅ‚ki o odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa.
Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Nie ma możliwoÅ›ci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Nie ma możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Nie ma możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
UdostÄ™pnienie peÅ‚nej dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.one-2-one.pl w zakÅ‚adce "Inwestorzy" oraz sekretariacie ZarzÄ…du One-2-One S.A. (ulica Staszica 2/17, 60-257 PoznaÅ„).
Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
Akcjonariusze przesyÅ‚ajÄ…cy wnioski o umieszczenie okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwaÅ‚, dokumentacjÄ™ potwierdzajÄ…cÄ… ich uprawnienie do zÅ‚ożenia wniosków oraz pytania zwiÄ…zane z porzÄ…dkiem obrad powinni jednoczeÅ›nie wskazać adres poczty elektronicznej za poÅ›rednictwem, którego zarzÄ…d SpóÅ‚ki bÄ™dzie kontaktować siÄ™ z akcjonariuszem, a także jego peÅ‚nomocnikiem, jeÅ›li peÅ‚nomocnik zostaÅ‚ ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza sÅ‚uży weryfikacji, mogÄ…cej polegać miÄ™dzy innymi na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocÄ… poczty elektronicznej z dokumentów wymaga przesÅ‚ania ich w formacie PDF. PrzesyÅ‚ane pocztÄ… elektronicznÄ… dokumenty sporzÄ…dzone w jÄ™zyku innym niż jÄ™zyk polski powinny być przetÅ‚umaczone na jÄ™zyk polski. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za poÅ›rednictwem adresu poczty elektronicznej inwestorzy@o-2-o.pl lub bez dochowania wymogów okreÅ›lonych w niniejszym ogÅ‚oszeniu nie wywoÅ‚uje skutków wobec SpóÅ‚ki i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostanÄ… uwzglÄ™dnione. Ryzyko zwiÄ…zane z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji ze SpóÅ‚kÄ… leży po stronie akcjonariusza.
Załącznik nr 1: Projekty uchwał NWZA
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
