| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TORFARM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd TORFARM S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Ksh oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 maja 2005r., na godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Lubicka 26/34 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- podziału zysku wypracowanego w 2004r.;
- udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004r.;
- przedłużenia mandatu członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji;
- zmiany uchwały o zasadach wynagradzania Przewodniczącej Rady Nadzorczej;
- zmiany treści §§ 5, 27 i 33 Statutu Spółki;
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
9. Zamknięcie obrad.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 11 maja 2005 r. do godziny 16:00 złożą w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 26/34 świadectwa depozytowe, potwierdzające blokadę akcji do dnia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
