| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na ZWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "LUBAWA" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 16 czerwca 2005 roku.
Uchwała nr 5/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Halinę Nozdryn- Płotnicką.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III.Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 6/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 100 (2192) z dnia 24 maja 2005 r. pozycja : 5668
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2004.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 ust. 2, § 17, § 21 ust. 1, § 24 ust. 1, § 24 ust. 3 i § 24 ust. 4 i dodania pkt. 27 do § 5 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 7/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Elżbieta Fafińska,
2. Edyta Gawlik,
3. Bogdan Paduch.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 8/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, na które składa się:
1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę złotych 31.552.887,94 (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);
2) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku wskazujący
* Zysk brutto złotych 4.346.470,34;
* Zysk netto złotych 3.044.870,34 ;
3) Informacja dodatkowa;
4) Rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazuje dodatnią zmianę środków pieniężnych netto w kwocie złotych 8.995.687,21;
zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 9/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 .
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 10/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2004.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 11/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziału zysku za rok 2004.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, iż zysk za rok 2004 w kwocie netto 3.044.870,34 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych trzydzieści cztery grosze) zostanie przeznaczony w części obejmującej sumę 1.450.000,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,50 zł na jedną akcję), w części obejmującej sumę 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a w części obejmującej sumę 1.514.870,34 zł. ( jeden milion pięćset czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych trzydzieści cztery grosze) zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.
II. Ustala się, że dniem dywidendy będzie dzień 30 czerwca 2005 r. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 r.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
IV. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 12/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Witoldowi Jesionowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Paduchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
IV. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 13/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:
1. Halinie Nozdryn – Płotnickiej za okres od dnia 01.01.2004 r do dnia 31.12.2004 r,
2. Marcinowi Ochnik za okres od dnia 01.01.2004 r do dnia 31.12.2004 r,
3. Cezaremu Ochnik za okres od dnia 01.01.2004 r do dnia 24.06.2004 r,
4. Jackowi Ochnik za okres od dnia 01.01.2004 r do dnia 24.06.2004 r,
5. Przemysławowi Niemczyk za okres od dnia 01.01.2004 r do dnia 24.06.2004 r,
6. Miłosławowi Opałka za okres od dnia 24.06.2004 r do dnia 31.12.2004 r,
7. Krzysztofowi Fijałkowskiemu za okres od dnia 24.06.2004 r do dnia 31.12.2004 r,
8. Bogdanowi Paduch za okres od dnia 24.06.2004 r do dnia 31.12.2004 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 14/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:
1) § 9 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Z zastrzeżeniem treści art. 433 § 2 K.s.h. akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
2) § 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członka Rady oddającego głos na piśmie nie traktuje się jako obecnego na posiedzeniu Rady w rozumieniu § 16 ust. 5 Statutu Spółki.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniami, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 17 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu i zawieszenia w czynnościach tych osób.
3) § 21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Do powzięcia uchwały o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów.
4) § 24 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Spółka tworzy następujące kapitały:
1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy,
3. inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.
5) § 24 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
O użyciu kapitału zapasowego w części przekraczającej 1/3 część kapitału zakładowego decyduje według swego swobodnego uznania Walne Zgromadzenie.
6) Skreśla się § 24 ust. 4 Statutu Spółki o następującym brzmieniu
Kapitał i fundusze rezerwowe mogą być przeniesione do kapitału akcyjnego z przeznaczeniem na cele, o których mowa w ust. 3.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 15/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna Z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
