| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
|
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2005 | |
| |
| Data sporządzenia: | 2005-05-24 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KOMPAP | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 16.06.2005 rok -porządek obrad . | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi 16 czerwca 2005 r.
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku 2004 oraz sprawozdania finansowego za rok 2004.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz przedstawienie przez Radę wniosków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r., sprawozdania finansowego za 2004 r. , wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty oraz wniosku Rady w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 .
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie :
a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 r. ,
b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 ,
c/ pokrycia straty ,
d/ udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych ( wynikającej z przekształcenia sprawozdania finansowego na MSSF, na dzień 1.1.2004 rok ).
10. Wybór członka Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.
Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze , którzy do dnia 9 czerwca 2005 r. włącznie , do godz. 16.00 złożą w siedzibie spółki w Łodzi , ul. Pomorska 83/85 , imienne świadectwa depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza , stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie , że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
| |
|