| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
|
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2005 | |
| |
| Data sporządzenia: | 2005-05-24 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KOMPAP | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2004 rok | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Wiadomość
W uzupełnieniu do raportu rocznego oraz zgodnie z oświadczeniem w zakresie przestrzegania 18-tej zasady ładu korporacyjnego w załączeniu przesyłamy uchwałę rady Nadzorczej, w której zawarta jest własna ocena Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki.
Jest to zgodne z art.382 par. 3 KSH par. 17 Statutu Spółki. Dokument ten Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu.
Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej "KOMPAP S.A. z dnia 23-05-2005
w sprawie badania i opiniowania sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy od 01-01-2004 do 31-12-2004r, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, pokrycia straty a także udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004r.
Działając na podstawie art. 382 par. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i par. 17 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
par. 1
Rada Nadzorcza na podstawie sporządzonej opinii biegłego w przedmiocie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 01-01-2004 do 31-12-2004 w skład którego wchodzi bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale oraz sprawozdanie rachunku przepływów pieniężnych wnosi o zatwierdzenie tego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
par. 2
Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2004 do 31-12-2004r i wnosi o zatwierdzenie sprawozdania przez Walne Zgromadzenie
par. 3
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje działalność Zarządu Spółki w okresie od 01-01-2004 do 31-12-2004 oraz rekomenduje udzielenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "KOMPAP S.A. członkom zarządu w osobach Panów Wiesława Judyckiego, Konrada Oniszczuka i Pani Longinie Dylik absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym 2004r
par. 4
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do pokrycia straty netto za rok 2004 w wysokości 6.321.140,40 zł z kapitału rezerwowego
par. 5
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do pokrycia kapitałem rezerwowym straty w wysokości 3.603.358,06 zł wynikającej z korekt przekształconego na dzień 01-01-2005 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej bilansu sporządzonego na 01-01-2004
par. 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Podstawa prawna:
Regulamin Giełdy par. 27
| |
|