pieniadz.pl

Kompap SA
Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2004 rok

24-05-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 13 / 2005
Data sporządzenia: 2005-05-24
Skrócona nazwa emitenta
KOMPAP
Temat
Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2004 rok
Podstawa prawna
Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne
Treść raportu:
Wiadomość

W uzupełnieniu do raportu rocznego oraz zgodnie z oświadczeniem w zakresie przestrzegania 18-tej zasady ładu korporacyjnego w załączeniu przesyłamy uchwałę rady Nadzorczej, w której zawarta jest własna ocena Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki.
Jest to zgodne z art.382 par. 3 KSH par. 17 Statutu Spółki. Dokument ten Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej "KOMPAP S.A. z dnia 23-05-2005
w sprawie badania i opiniowania sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy od 01-01-2004 do 31-12-2004r, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, pokrycia straty a także udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004r.

Działając na podstawie art. 382 par. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i par. 17 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

par. 1

Rada Nadzorcza na podstawie sporządzonej opinii biegłego w przedmiocie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 01-01-2004 do 31-12-2004 w skład którego wchodzi bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale oraz sprawozdanie rachunku przepływów pieniężnych wnosi o zatwierdzenie tego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

par. 2

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2004 do 31-12-2004r i wnosi o zatwierdzenie sprawozdania przez Walne Zgromadzenie

par. 3

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje działalność Zarządu Spółki w okresie od 01-01-2004 do 31-12-2004 oraz rekomenduje udzielenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "KOMPAP S.A. członkom zarządu w osobach Panów Wiesława Judyckiego, Konrada Oniszczuka i Pani Longinie Dylik absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym 2004r

par. 4

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do pokrycia straty netto za rok 2004 w wysokości 6.321.140,40 zł z kapitału rezerwowego



par. 5

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do pokrycia kapitałem rezerwowym straty w wysokości 3.603.358,06 zł wynikającej z korekt przekształconego na dzień 01-01-2005 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej bilansu sporządzonego na 01-01-2004

par. 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Podstawa prawna:
Regulamin Giełdy par. 27

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm