| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-12-29 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | HYPERION S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A. w dniu 29 grudnia 2014 roku. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 grudnia 2014 roku:
Uchwała Nr 1 NWZ
z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Aleksandra Majchrzaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.167.832
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 13,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 2.167.832
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 2.167.832
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 2 NWZ
z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcia uchwał w sprawie:
a) Zmian w składzie Rady Nadzorczej Hyperion S.A.
6. Sprawy różne i wolne wnioski,
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.167.832
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 13,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 2.167.832
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 2.167.832
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 3 NWZ
z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w Warszawie
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
powołać Piotra Chodzeń do składu Rady Nadzorczej Hyperion S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.167.832
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 13,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 2.167.832
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 2.167.832
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Podstawa prawna:
§ 38 ust.1 pkt.7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
