| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-12-01 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | HYPERION S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Hyperion S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000250606, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień na dzień 29 grudnia 2014 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Długiej 36, w Kancelarii Notarialnej notariusza Jerzego Olszewskiego.
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w składzie Rady Nadzorczej Hyperion S.A.
6. Sprawy różne i wolne wnioski,
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu:
1. ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. projekty uchwał.
3. formularz pełnomocnictwa z instrukcją.
4. formularz pełnomocnictwa ogólnego. | | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
