| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zwołanie ZWZA Pfleiderer Grajewo S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2005 r. na godzinę 12:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6 (budynek D, 3 piętro).
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2004 obejmującego:
a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej,
c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
(a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004,
(b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004,
(c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2004,
(d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004,
(e) podziału zysku za rok obrotowy 2004,
(f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004,
(g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004,
(h) przyjęcia przez Spółkę zasad określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005",
(i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
(j) podziału akcji (split) i zmiany Statutu Spółki wynikającej z podziału akcji,
(k) emisji obligacji,
(l) sporządzania sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /MSR/.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Zarząd podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian:
Dotychczasowa treść artykułu 9 ust. 1 Statutu:
"Kapitał zakładowy wynosi 16.375.920,00 zł (szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na 6.203.000 (sześć milionów dwieście trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,64 zł (dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) każda."
Proponowana treść art. 9 ust. 1 Statutu:
"Kapitał zakładowy wynosi 16.375.920,00 zł (szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na 49.624.000 (czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda."
Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, jeżeli złożą w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 21 czerwca 2005 r., do godziny 16.00 – świadectwo depozytowe z biura maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, stwierdzające liczbę i numery posiadanych akcji, oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane na tym rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
