| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-03-23 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | FAM | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2013.1382 j.t._ w zw. z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2009 Nr 33, poz. 259_, Zarząd spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej jako "Spółka"_, w związku z brzmieniem art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 1 i art. 26 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00 w Warszawie, przy alei Wojska Polskiego 41 lokal 45, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
1_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku;
2_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok;
3_ podziału zysku netto za rok obrotowy 2015;
4_ udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku;
2_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok;
3_ przeniesienia kwoty zgromadzonej w kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy Spółki;
4_ pokrycia strat za ubiegłe lata z kapitału zapasowego Spółki;
5_ podziału zysku netto za rok obrotowy 2015;
6_ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku;
7_ udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku;
8_ udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Dodatkowo w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał mające być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. 2013 nr 1382_ w zw. z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2009 Nr 33, poz. 259_.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
