| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2007 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2007-03-23 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | CEZ, a.s. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Punkt walnego Zgromadzenia: Uchwała o zmianie statutu spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ČEZ przedstawia walnemu zgromadzeniu projekt następujących zmian statutu spółki:
Zmieniają się kompetencje Zarządu, ew. Walnego Zgromadzenia, przy decydowaniu o fuzjach ze spółkami prawa handlowego, mianowicie zgodnie z regulacją § 220e ust. 14) Kodeksu Handlowego
art. 13 ust. 1 lit. i) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:
i) decyzja o fuzji, przeniesieniu mienia na jednego akcjonariusza lub podziale, ewentualnie o zmianie formy prawnej; w przypadku fuzji przez przejęcie ze spółką handlową, której wszystkie akcje z prawami głosu, względnie cały udział handlowy, należą do spółki a spółka będzie równocześnie spółką przejmującą (sukcesorem), decyzję o fuzji podejmuje zamiast walnego zgromadzenia zarząd (nie zostaje przez to naruszone postanowienie § 220 e ust. 13 Kodeksu Handlowego),
nowy art. 19 ust. 9 lit. l) i m) przyjmuje następuje brzmienie:
l) o fuzji przez przejęcie ze spółką handlową, której wszystkie akcje z prawami głosu, względnie cały udział handlowy, należą do spółki a spółka będzie równocześnie spółką przejmującą (sukcesorem) (nie zostaje przez to naruszone postanowienie § 220 e ust. 13 Kodeksu Handlowego),
m) o innych przypadkach, jeżeli tak stanowi ustawa.
nowy art. 24 ust. 6 lit. l) i m) otrzymuje następujące brzmienie:
l) o fuzji przez przejęcie ze spółką handlową, której wszystkie akcje z prawami głosu, względnie cały udział handlowy, należą do spółki a spółka będzie równocześnie spółką przejmującą (sukcesorem) (nie zostaje przez to naruszone postanowienie § 220 e ust. 13 Kodeksu Handlowego),
m) o innych przypadkach, jeżeli tak stanowi ustawa.
Zgodnie z obowiązującym brzmieniem § 67a Kodeksu Handlowego sprecyzowane zostają kompetencje Walnego Zgromadzenia odnośnie uchwalania umowy o przeniesieniu przedsiębiorstwa lub jego części, umowy o wynajmie przedsiębiorstwa lub jego części oraz umowy o prawie do zastawienia przedsiębiorstwa lub jego części
art. 13 ust. 1 lit. j) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:
j) zatwierdzanie umów zbycia przedsiębiorstwa lub jego części, umów wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego części, ustanowienia prawa zastawu do przedsiębiorstwa lub jego części,
Sprecyzowana zostaje terminologia zastosowana przy oznaczaniu organizacji związkowych w postanowieniu regulującym kompetencje Zarządu przy zatwierdzaniu niektórych regulaminów wewnętrznych spółki oraz zgodnie z brzmieniem nowego Kodeksu Pracy modyfikuje się kompetencje Zarządu przy odwoływani pracowników kierownictwa spółki
art. 19 ust. 7 lit. f) i g) zostają zmienione i otrzymują następujące brzmienie:
f) zatwierdzanie i zmiany regulaminu podpisywania ČEZ, a.s. oraz, za zgodą organizacji związkowych działających przy spółce, regulaminu pracy ČEZ, a.s.,
g) zatwierdzanie, przy współpracy ze związkami zawodowymi działającymi przy spółce, regulaminu wyborów ČEZ, a. s., dotyczącego wyborów członków rady nadzorczej wybieranych przez pracowników spółki oraz organizacja tych wyborów,
art. 19 ust. 7 lit. h) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:
h) odwoływanie pracowników na stanowiskach kierowniczych spółki według § 73 Kodeksu Pracy,
Ze względu na proponowaną likwidację funduszu socjalnego okoliczność ta odzwierciedli się w brzmieniu regulującym status i kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej przy uchwalaniu zasad tworzenia i gospodarowania środkami funduszy spółki i w brzmieniu postanowienia regulującego zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu rezerwowego i innych funduszy spółki
art. 19 ust. 10 lit. b) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:
b) odnośnie zatwierdzenia zasad tworzenia i wykorzystania funduszy spółki, zgodnie z prawem i statutem spółki,
art. 24 ust. 7 lit. b) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:
b) w celu uchwalenia zasad tworzenia i wykorzystania funduszy spółki, zgodnie z prawem i statutem spółki,
art. 33 ust. 6 zostaje skreślony.
art. 33 ust. 7 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie
6. Spółka może założyć również inne fundusze. O założeniu dalszych funduszów decyduje walne zgromadzenie. O ile powyższe fundusze są tworzone lub uzupełniane z zysku, wpłaty do tych funduszów zatwierdza walne zgromadzenie. O wykorzystaniu środków z powyższych funduszów decyduje zarząd zgodnie z przyjętymi regułami. Reguły tworzenia i wykorzystania powyższych funduszów określa zarząd po wcześniejszym rozpatrzeniu w radzie nadzorczej.
Sprecyzowane zostaje brzmienie postanowienia status i kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej przy omawianiu projektu koncepcji działalności gospodarczej podmiotów podporządkowanych
art. 19 ust. 10 lit. g) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:
g) odnośnie projektów koncepcji działalności gospodarczej (włącznie z ich zmianami) jednostek zależnych z kapitałem zakładowym przekraczającym 500.000.000,-CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich), zgodnie z przepisami prawa i dokumentami założycielskimi jednostek zależnych spółki,
art. 24 ust. 7 lit. g) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:
g) odnośnie projektów koncepcji działalności gospodarczej (włącznie z ich zmianami) jednostek zależnych z kapitałem zakładowym przekraczającym 500.000.000,-CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich), zgodnie z przepisami prawa i dokumentami założycielskimi jednostek zależnych spółki,
Uregulowana zostaje długość kadencji członka prezydium Rady Nadzorczej w ten sposób, aby była zgodna z długością jego kadencji w Radzie Nadzorczej
art. 28 ust. 2 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:
2. Członkowie komisji rady nadzorczej są wybierani i odwoływani przez radę nadzorczą. Kadencja członka komisji rady nadzorczej jest równa długości kadencji tej osoby w funkcji członka rady nadzorczej. Jeżeli członek komisji rady nadzorczej nie zostanie odwołany z jej składu albo nie zrezygnuje z członkowstwa w komisji, kadencja członka komisji rady nadzorczej zakończy się najpóźniej w dniu zakończenia jego członkowstwa w radzie nadzorczej.
Zgodnie z Kodeksem handlowym uregulowany zostaje sposób postępowania przy dopełnianiu i zmianach statutu
art. 41 ust. 2 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:
2. Jeżeli porządek obrad walnego zgromadzenia obejmuje zmianę niniejszego statutu, ogłoszenie o odbywaniu się walnego zgromadzenia musi co najmniej charakteryzować istotę proponowanych zmian, natomiast projekt zmian niniejszego statutu musi być udostępniony akcjonariuszom do wglądu w siedzibie spółki w terminie przewidzianym przez prawo do zwołania walnego zgromadzenia. Akcjonariuszowi przysługuje prawo zażądać, żeby wysłano mu kopię projektu statutu na własny koszt i ryzyko. O powyższych prawach akcjonariusze zostaną poinformowani w zaproszeniu na walne zgromadzenie lub w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
Projekt zmiany statutu jest do wglądu dla wszystkich akcjonariuszy w siedzibie spółki w Pradze 4, Duhová 2/1444, w witrynie w holu wejściowym biurowca, mianowicie od 21 marca 2007 r. do dnia obrad Walnego Zgromadzenia, w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00. Akcjonariusze mają prawo do zwrócenia się o przesłanie im na ich koszt kopii projektu zmiany statutu.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
