| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-04-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BUDVAR CENTRUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d BUDVAR Centrum SA, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 1 i 2 w zw. z art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 7 Statutu, zwoÅ‚uje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, na dzieÅ„ 22 maja 2007 roku o godz. 15.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie spóÅ‚ki w ZduÅ„skiej Woli przy ul. PrzemysÅ‚owej 36.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmować będzie następujące sprawy:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwaÅ‚.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2006.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki
oraz sprawozdania finansowego za rok 2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2006.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2006.
12. Zamknięcie obrad.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że:
1. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w SpóÅ‚ce imiennego
Å›wiadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych,
najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem tego zgromadzenia.
2. Dokument imiennego świadectwa depozytowego winien być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).
3. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną
zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce na co najmniej tydzieÅ„ przed terminem tego zgromadzenia i nie bÄ™dÄ… odebrane przed jego
ukoÅ„czeniem. Zamiast akcji mogÄ… być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenia wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w
banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu należy wymienić numery
dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie bÄ™dÄ… wydane przed zakoÅ„czeniem walnego zgromadzenia.
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem
obrad wyÅ‚ożone bÄ™dÄ… do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki, w ZduÅ„skiej Woli, przy ul. PrzemysÅ‚owej 36, przez 3 dni
powszednie przed terminem Zgromadzenia w godzinach od 900 do 1500.
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo winno być udzielona na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
6. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować odpisem z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, a jeżeli ich prawo do
reprezentowania nie wynika z rejestru – takim dokumentem oraz pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
7. WspóÅ‚uprawnieni z akcji obowiÄ…zani sÄ… wskazać wspólnego przedstawiciela do udziaÅ‚u
w Walnym Zgromadzeniu.
8. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni posiadać przy sobie dowody tożsamości.
9. Sporządzanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu obrad o godz. 1400
w Zduńskiej Woli, przy ul. Przemysłowej 36.
Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministrów Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744)
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
