| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BERLING S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Berling S.A. przekazuje treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miaÅ‚o miejsce w dniu 11 czerwca 2013r. w Warszawie. UchwaÅ‚a nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o wyborze przewodniczÄ…cego walnego zgromadzenia "Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki wybiera na przewodniczÄ…cego zwyczajnego walnego zgromadzenia RadosÅ‚awa Marka MrowiÅ„skiego. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." -------------------------------------------------------------- Ustalono, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o. ------------------------------------------------------------------------------ UchwaÅ‚a nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o przyjÄ™ciu porzÄ…dku obrad "Przyjmuje siÄ™ porzÄ…dek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spóÅ‚ki ustalony i ogÅ‚oszony na stronie internetowej spóÅ‚ki w dniu 16.05.2013 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." -------------------------------------------------------------------------------------------------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki w 2012 r. "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki w 2012 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." -------------------------------------------------------------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spóÅ‚ki za rok obrotowy 2012 "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spóÅ‚ki za rok obrotowy 2012. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." ------------------------------------------------------ PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy Berling za rok obrotowy 2012 "Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy Berling w 2012 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." ------------------------------------------------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2012 "Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporzÄ…dzone zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÅ›ci Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2012. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." ------------------------------------ PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 r. "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki udziela pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków prezesa zarzÄ…du spóÅ‚ki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 r. "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki udziela panu PawÅ‚owi CiechaÅ„skiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków czÅ‚onka zarzÄ…du spóÅ‚ki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." ------------------------------------------------------------------------------------------------ PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- Uczestnik Grzegorz Czekaj reprezentujÄ…cy akcjonariuszy, którymi sÄ… fundusze inwestycyjne zarzÄ…dzane przez Aviva Investors Poland S.A., zgÅ‚osiÅ‚ wniosek o zmianÄ™ treÅ›ci pochodzÄ…cego od zarzÄ…du spóÅ‚ki projektu uchwaÅ‚y o przeznaczeniu zysku spóÅ‚ki osiÄ…gniÄ™tego w roku obrotowym 2012 w ten sposób, aby przeznaczonÄ… do wypÅ‚aty akcjonariuszom dywidendÄ™ ustalić na poziomie 30 (trzydzieÅ›ci) groszy na jednÄ… akcjÄ™. ------------------------------ Wobec zgÅ‚oszenia powyższego wniosku, jako dalej idÄ…cego aniżeli proponowany przez zarzÄ…d, przewodniczÄ…cy w pierwszej kolejnoÅ›ci zarzÄ…dziÅ‚ gÅ‚osowanie jawne w sprawie powziÄ™cia uchwaÅ‚y o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: ------------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o przeznaczeniu zysku spóÅ‚ki osiÄ…gniÄ™tego w roku obrotowym 2012 "§ 1 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiÄ…gniÄ™ty przez spóÅ‚kÄ™ w roku obrotowym 2012 zysk w wysokoÅ›ci 8 106 tyÅ› zÅ‚ (osiem milionów sto sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych) zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki: --------------------------------------------------------------------------------------------- a) w części w wysokoÅ›ci 0,30 zÅ‚ (trzydzieÅ›ci groszy) na każdÄ… akcjÄ™ spóÅ‚ki – przeznacza do podziaÅ‚u miÄ™dzy akcjonariuszy w drodze wypÅ‚aty dywidendy, ------------------------------------ b) w pozostaÅ‚ej części – wyÅ‚Ä…cza od podziaÅ‚u i przeznacza na kapitaÅ‚ zapasowy spóÅ‚ki, --------- c) dzieÅ„ dywidendy ustala na 28 czerwca 2013 roku, --------------------------------------------------- d) termin wypÅ‚aty dywidendy ustala na 12 lipca 2013 roku. ------------------------------------------ § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." -------------------------------------------------------------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 1 973 483 gÅ‚osy, ----------------------------------------------------------- ï€ przeciw zostaÅ‚o oddanych 10 770 000 gÅ‚osów, -------------------------------------------------------- ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a nie zostaÅ‚a powziÄ™ta. ----------------------------------------------------------- Uczestnik Tomasz Berling reprezentujÄ…cy akcjonariusza Berling Investments Ltd z siedzibÄ… w Nikozji w Republice Cypryjskiej zgÅ‚osiÅ‚ wniosek o zmianÄ™ treÅ›ci pochodzÄ…cego od zarzÄ…du spóÅ‚ki projektu uchwaÅ‚y o przeznaczeniu zysku spóÅ‚ki osiÄ…gniÄ™tego w roku obrotowym 2012 w ten sposób, aby termin wypÅ‚aty dywidendy ustalić na 30 lipca 2013 r. ---- Wobec zgÅ‚oszenia powyższego wniosku, przewodniczÄ…cy zarzÄ…dziÅ‚ gÅ‚osowanie jawne w sprawie powziÄ™cia uchwaÅ‚y o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: -------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o przeznaczeniu zysku spóÅ‚ki osiÄ…gniÄ™tego w roku obrotowym 2012 "§ 1 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiÄ…gniÄ™ty przez spóÅ‚kÄ™ w roku obrotowym 2012 zysk w wysokoÅ›ci 8 106 tyÅ› zÅ‚ (osiem milionów sto sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych) zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki: --------------------------------------------------------------------------------------------- e) w części w wysokoÅ›ci 0,21 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia jeden groszy) na każdÄ… akcjÄ™ spóÅ‚ki – przeznacza do podziaÅ‚u miÄ™dzy akcjonariuszy w drodze wypÅ‚aty dywidendy, ----------------- f) w pozostaÅ‚ej części – wyÅ‚Ä…cza od podziaÅ‚u i przeznacza na kapitaÅ‚ zapasowy spóÅ‚ki, --------- g) dzieÅ„ dywidendy ustala na 28 czerwca 2013 roku, --------------------------------------------------- h) termin wypÅ‚aty dywidendy ustala na 30 lipca 2013 roku. ------------------------------------------ § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." -------------------------------------------------------------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci rady nadzorczej w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci rady nadzorczej za rok obrotowy 2012 obejmujÄ…ce: ocenÄ™ sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, ocenÄ™ wniosku zarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku, ocenÄ™ swojej pracy oraz opiniÄ™ o sprawach majÄ…cych być przedmiotem uchwaÅ‚ zwyczajnego walnego zgromadzenia. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."------------------------------------------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 r. "Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki udziela panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków przewodniczÄ…cego rady nadzorczej spóÅ‚ki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." ------------------------------------------------------------------------------------------------ PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki udziela panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków wiceprzewodniczÄ…cego rady nadzorczej spóÅ‚ki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." -------------------------------------------------------------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki udziela panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków czÅ‚onka rady nadzorczej spóÅ‚ki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." -------------------------------------------------------------------------------------------------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki udziela panu Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków czÅ‚onka rady nadzorczej spóÅ‚ki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." -------------------------------------------------------------------------------------------------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki udziela panu Grzegorzowi PawÅ‚owskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków czÅ‚onka rady nadzorczej spóÅ‚ki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." ------------------------------------------------------------------------------------------------ PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki udziela pani Agacie Szeliskiej (obecnie: Pomorskiej) absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków czÅ‚onka rady nadzorczej spóÅ‚ki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." -------------------------------------------------------------------------------------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zmianie uchwaÅ‚y nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia spóÅ‚ki z 13 czerwca 2012 r. o przeznaczeniu zysku osiÄ…gniÄ™tego w roku obrotowym 2011 "W zwiÄ…zku z odmiennÄ… w stosunku do dnia powziÄ™cia uchwaÅ‚y o przeznaczeniu zysku liczbÄ… akcji spóÅ‚ki uprawnionych do dywidendy w dniu dywidendy i wynikajÄ…cych stÄ…d różnic rachunkowych, zmienia siÄ™ uchwaÅ‚Ä™ nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia spóÅ‚ki z 13 czerwca 2012 r. o przeznaczeniu zysku spóÅ‚ki osiÄ…gniÄ™tego w roku obrotowym 2011 w ten sposób, że: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ï‚· wymienionÄ… w § 1 lit. a) sumÄ™ pieniężnÄ… "3 480 040 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy czterdzieÅ›ci zÅ‚otych)" zastÄ™puje siÄ™ sumÄ… "3 500 040 (trzy miliony pięćset tysiÄ™cy czterdzieÅ›ci) zÅ‚otych"; ------------------------------------------------------------------- ï‚· wymienionÄ… w § 1 lit. b) sumÄ™ pieniężnÄ… "5 442 846,61 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięć milionów czterysta czterdzieÅ›ci dwa tysiÄ…ce osiemset czterdzieÅ›ci sześć i sześćdziesiÄ…t jeden setnych zÅ‚otych)" zastÄ™puje siÄ™ sumÄ… "5 422 846,61 (pięć milionów czterysta dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce osiemset czterdzieÅ›ci sześć i sześćdziesiÄ…t jeden setnych) zÅ‚otych"." ----------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o powoÅ‚aniu przewodniczÄ…cego rady nadzorczej "Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki postanawia powoÅ‚ać pana Tomasza Berlinga w skÅ‚ad rady nadzorczej spóÅ‚ki II kadencji i powierza mu peÅ‚nienie funkcji przewodniczÄ…cego rady nadzorczej." --------------------------------------------------------------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o powoÅ‚aniu wiceprzewodniczÄ…cego rady nadzorczej "Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki postanawia powoÅ‚ać pana Marcina Marczuka w skÅ‚ad rady nadzorczej spóÅ‚ki II kadencji i powierza mu peÅ‚nienie funkcji wiceprzewodniczÄ…cego rady nadzorczej." --------------------------------------------------------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o powoÅ‚aniu czÅ‚onka rady nadzorczej "Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki postanawia powoÅ‚ać pana Marcina Berlinga w skÅ‚ad rady nadzorczej spóÅ‚ki II kadencji." ---------------------------------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o powoÅ‚aniu czÅ‚onka rady nadzorczej "Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki postanawia powoÅ‚ać pana Kajetana Wojnicza w skÅ‚ad rady nadzorczej spóÅ‚ki II kadencji." -------------------------------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- UchwaÅ‚a nr 23 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o powoÅ‚aniu czÅ‚onka rady nadzorczej "Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki postanawia powoÅ‚ać paniÄ… AgatÄ™ PomorskÄ… w skÅ‚ad rady nadzorczej spóÅ‚ki II kadencji." ---------------------------------- PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiÄ…cych 72,82 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚y oddane Å‚Ä…cznie 12 743 483 ważne gÅ‚osy, przy czym: -------------------------- ï€ za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚y oddane 12 743 483 gÅ‚osy, --------------------------------------------------------- ï€ gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------------ ï€ wstrzymujÄ…cych siÄ™ nie byÅ‚o, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta. ---------------------------------------------------------------- Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.) | |
|