| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-24 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BERLING S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwzglÄ™dnieniem wniosku wiÄ™kszoÅ›ciowego akcjonariusza o powoÅ‚aniu dotychczasowych czÅ‚onków Rady Nadzorczej w skÅ‚ad Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki II Kadencji. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Niniejszym, ZarzÄ…d Berling S.A. uwzglÄ™dniajÄ…c wniosek wiÄ™kszoÅ›ciowego akcjonariusza o powoÅ‚aniu dotychczasowych czÅ‚onków Rady Nadzorczej w skÅ‚ad Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki II Kadencji przedstawia uzupeÅ‚niony porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. punkt. PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. SporzÄ…dzenie listy obecnoÅ›ci, 4. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚, 5. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad, 6. Dyskusja nad sprawozdaniem ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej Berling S.A. za rok obrotowy 2012, 7. Dyskusja nad sposobem przeznaczenia zysku SpóÅ‚ki uzyskanego w roku obrotowym 2012, 8. Dyskusja nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy KapitaÅ‚owej Berling S.A. za rok obrotowy 2012, 9. Dyskusja nad sprawozdaniem z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej oraz ocenÄ… pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, 10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w nastÄ™pujÄ…cych sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy Berling za rok obrotowy 2012, d) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2012, e) udzielenia absolutorium za rok obrotowy 2012 poszczególnym czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, f) przeznaczenia zysku SpóÅ‚ki uzyskanego w roku obrotowym 2012, g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, h) udzielenia absolutorium za rok obrotowy 2012 poszczególnym czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, i) zmiana uchwaÅ‚y nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 13 czerwca 2012r. o przeznaczeniu zysku SpóÅ‚ki osiÄ…gniÄ™tego w roku obrotowym 2011. j) powoÅ‚anie CzÅ‚onków Rady Nadzorczej w skÅ‚ad Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki II Kadencji 11. Wolne wnioski, 12. ZakoÅ„czenie obrad. podstawa prawna: RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.) | |
|