| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2014 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-07-17 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| B3SYSTEM | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| ZwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d B3System SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie (dalej również jako: "SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz §12 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki w zw. z art. 395 k.s.h,. zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 12 sierpnia 2014 roku, godzinÄ™ 11:00 [dalej: "Walne Zgromadzenie"].
Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki odbÄ™dzie siÄ™ w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski w Warszawie przy ulicy Nowy Åšwiat nr 41A lok. 89/91, 00-042 Warszawa.
PorzÄ…dek obrad:
I. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; II. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; III. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚; IV. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; V. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie umorzenia akcji VI. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego i zmiany Statutu VII. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie scalenia (poÅ‚Ä…czenia) akcji oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki; VIII. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy; IX. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki poprzez emisjÄ™ akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy; X. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie nabycia akcji wÅ‚asnych XI. Wolne wnioski; XII. ZamkniÄ™cie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Informacje zgodnie z art. 4022 k.s.h.
1.Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad [art. 402 2 pkt. 2 lit. a) k.s.h.]
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 lipca 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 25 lipca 2014 r., ogÅ‚asza zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. OgÅ‚oszenie nastÄ™puje w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania walnego zgromadzenia. Żądania należy dostarczyć na piÅ›mie do siedziby SpóÅ‚ki bÄ…dź przesyÅ‚ać korespondencyjnie na adres siedziby SpóÅ‚ki lub w postaci elektronicznej na adres: walne.zgromadzenie@b3system.pl Do żądania należy doÅ‚Ä…czyć dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie do zgÅ‚oszenia niniejszego żądania.
2.Prawo do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem walnego zgromadzenia [art. 402 2 pkt. 2 lit. b) k.s.h.]
Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… (5%) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej SpóÅ‚ki http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html Projekty uchwaÅ‚ wraz z uzasadnieniem należy przesyÅ‚ać na adres siedziby SpóÅ‚ki lub w postaci elektronicznej na adres: walne.zgromadzenie@b3system.pl. Ryzyko zwiÄ…zane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególnoÅ›ci przesyÅ‚anie żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia, zgÅ‚oszenie projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie SpóÅ‚ki o ustanowieniu peÅ‚nomocnika leży po stronie akcjonariusza.
3.Prawo do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas Zgromadzenia [art. 4022 pkt. 2 lit. c) k.s.h.]
Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika [art. 402 ind. 2 pkt. 2 lit. d) k.s.h.]
1) Zgodnie z art. 412 oraz 4121 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego Akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 2) PeÅ‚nomocnictwo powinno zawierać datÄ™ udzielenia peÅ‚nomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokÅ‚adne oznaczenia peÅ‚nomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych: imiÄ™ i nazwisko, numer PESEL, seriÄ™ i numer dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość, miejsce zamieszkania; dla innych podmiotów prawnych: firmÄ™, siedzibÄ™, adres, numer KRS lub innego rejestru, REGON; adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i peÅ‚nomocnika). Przedstawiciele osób prawnych powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów sÄ…dowych wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwym peÅ‚nomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. 3) PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki i wykonywania prawa gÅ‚osu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikacjÄ™ akcjonariusza oraz peÅ‚nomocnika. 4) PeÅ‚nomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysyÅ‚ane na adres email: walne.zgromadzenie@b3system.pl najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczÄ™ciem Walnego Zgromadzenia. 5) PeÅ‚nomocnictwo elektroniczne powinno być zdefiniowane w odrÄ™bnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobÄ™ uprawnionÄ… do reprezentacji akcjonariusza, przesÅ‚anym jako zaÅ‚Ä…cznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt. 4 powyżej. Obligatoryjnie wraz z peÅ‚nomocnictwem elektronicznym należy przesÅ‚ać wszelkie dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie danego akcjonariusza do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik obowiÄ…zany jest okazać oryginaÅ‚ przedmiotowego peÅ‚nomocnictwa oraz ww. dokumenty przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci. 6) SpóÅ‚ka udostÄ™pnia na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html oraz w siedzibie spóÅ‚ki formularze stosowane podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika. 7) Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest czÅ‚onek ZarzÄ…du, czÅ‚onek Rady Nadzorczej lub pracownik SpóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na okreÅ›lonym walnym zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone. PeÅ‚nomocnik gÅ‚osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 8) Ryzyko zwiÄ…zane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególnoÅ›ci zawiadomienie SpóÅ‚ki o ustanowieniu peÅ‚nomocnika przesÅ‚ane na adres e-mail: walne.zgromadzenie@b3system.pl leży po stronie akcjonariusza.
5. Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, sposobie wypowiadania siÄ™ oraz wykonywania prawa gÅ‚osu przy wykorzystania Å›rodków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… [art. 402 2 pkt. 2 lit. e), f), g) k.s.h.]
Statut SpóÅ‚ki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidujÄ… możliwoÅ›ci uczestnictwa, wypowiadania siÄ™ i oddawania prawa gÅ‚osu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, ani też drogÄ… korespondencyjnÄ….
6. Dzień rejestracji uczestnictwa [art. 4022 pkt. 3 k.s.h.]
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 27 lipca 2014 roku.
7. Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu [art. 4022 pkt. 4 k.s.h.]
W Walnym Zgromadzeniu majÄ… prawo uczestniczyć osoby, bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki na 16 dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 27 lipca 2014 r. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela SpóÅ‚ki, nie wczeÅ›niej niż po publikacji ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia (tj. 17 lipca 2014 r.), i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 28 lipca 2014 r.), zgÅ‚aszajÄ… do podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych żądanie wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W treÅ›ci zaÅ›wiadczenia zgodnie z wolÄ… akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych.
ZaÅ›wiadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać: 1) firmÄ™ (nazwÄ™), siedzibÄ™, adres i pieczęć wystawiajÄ…cego oraz numer zaÅ›wiadczenia; 2) liczbÄ™ akcji; 3) rodzaj i kod akcji; 4) siedzibÄ™ i adres spóÅ‚ki B3System S.A.; 5) wartość nominalnÄ… akcji; 6) imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji; 7) siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji; 8) cel wystawienia zaÅ›wiadczenia; 9) datÄ™ i miejsce wystawienia zaÅ›wiadczenia; 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaÅ›wiadczenia.
Akcje na okaziciela majÄ…ce postać dokumentu dajÄ… prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 27 lipca 2014 roku, i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem tego dnia. Zamiast akcji może być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej majÄ…cej siedzibÄ™ lub oddziaÅ‚ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaÅ›wiadczeniu wskazuje siÄ™ numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie bÄ™dÄ… wydane przed upÅ‚ywem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. przed upÅ‚ywem dnia 27 lipca 2014 roku.
8. Udostępnienie dokumentacji [art. 402 2 pkt. 5 k.s.h.]
Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ wraz z uzasadnieniem, dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia sÄ… umieszczane na stronie internetowej spóÅ‚ki (http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html). Uwagi ZarzÄ…du lub Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod ww. adresem niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu. Dokumenty te sÄ… niezwÅ‚ocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie spóÅ‚ki. Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w jÄ™zyku polskim lub – w razie dokumentów w jÄ™zyku obcym – wraz z tÅ‚umaczeniem przysiÄ™gÅ‚ym na jÄ™zyk polski.
9. Strona internetowa (art. 4022 pkt. 6 k.s.h.)
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html
10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 407 k.s.h.)
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du akcjonariuszy w lokalu SpóÅ‚ki B3System S.A. przy ul Modularnej 3A, 02 238 Warszawa poczÄ…wszy od dnia 7 sierpnia 2014 roku w siedzibie SpóÅ‚ki, w godzinach od 9:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Zaleca siÄ™ akcjonariuszom pobranie wystawionego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz zostaÅ‚ ujÄ™ty na liÅ›cie akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu.
11. Pozostałe informacje
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że w sprawach nie objÄ™tych treÅ›ciÄ… niniejszego ogÅ‚oszenia stosuje siÄ™ przepisy Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki. W zwiÄ…zku z powyższym ZarzÄ…d zachÄ™ca Akcjonariuszy SpóÅ‚ki dodatkowo do zapoznania siÄ™ z ww. regulacjami pod adresem strony internetowej SpóÅ‚ki www.b3system.pl , zakÅ‚adka "Dla Inwestorów".
Informacje zgodnie z art. 402 3 § 1 pkt 2 k.s.h. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy B3System S.A. na dzieÅ„ OgÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia tworzy 24.772.878 akcji, w tym: a) 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do gÅ‚osu, w ten sposób że na 1 akcjÄ™ przypadajÄ… 2 gÅ‚osy na Walnym Zgromadzeniu, tj. Å‚Ä…cznie 2.000.000 gÅ‚osów; b) 23.772.878 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela.
Ogólna liczba gÅ‚osów ze wszystkich akcji B3System S.A. na dzieÅ„ OgÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia wynosi 25.772.878.
Projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.
| |
|