| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 43 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych w dniu 15 lipca 2014 roku przez NWZ zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d B3System S.A. przekazuje treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych w dniu 15 lipca 2014 roku, po przerwie, przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki zwoÅ‚ane na dzieÅ„ 16 czerwca 2014 roku.
Uchwała Nr 1
z dnia 15 lipca 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki pod firmÄ…: B3System S.A.
z siedzibÄ… w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki pod firmÄ…: B3System SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia przyjąć porzÄ…dek obrad ogÅ‚oszony w dniu 21 maja 2014 roku na stronie internetowej SpóÅ‚ki oraz w raporcie bieżącym SpóÅ‚ki podanym do publicznej wiadomoÅ›ci w dniu 21 maja 2014 roku o numerze 38/2014 oraz uzupeÅ‚nionym raportem bieżącym w dniu 27 maja 2014 roku o numerze 39/2014.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W gÅ‚osowaniu braÅ‚y udziaÅ‚ 9.578.303 akcje, co stanowi 38,66% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki,
oddano 9.578.303 ważne gÅ‚osy, w tym za uchwaÅ‚Ä… oddano 9.578.303 gÅ‚osy, gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, nikt nie wstrzymaÅ‚ siÄ™ od gÅ‚osowania. UchwaÅ‚a zostaÅ‚a podjÄ™ta.
Uchwała Nr 2
z dnia 15 lipca 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki pod firmÄ…: B3System S.A.
z siedzibÄ… w Warszawie
w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki pod firmÄ…: B3System SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia powoÅ‚ać Pana Andrzeja KrakówkÄ™ na czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W gÅ‚osowaniu tajnym braÅ‚y udziaÅ‚ 9.578.303 akcje, co stanowi 38,66% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, oddano 9.578.303 ważne gÅ‚osy, w tym za uchwaÅ‚Ä… oddano 9.578.303 gÅ‚osy, gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o, nikt nie wstrzymaÅ‚ siÄ™ od gÅ‚osowania. UchwaÅ‚a w brzmieniu wyżej wskazanym zostaÅ‚a podjÄ™ta.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚ane na dzieÅ„ 16 czerwca 2014 roku odstÄ…piÅ‚o od rozpatrywania nastÄ™pujÄ…cych punktów ogÅ‚oszonego porzÄ…dku obrad:
pkt. 5 w sprawie podjÄ™cia uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji, wyÅ‚Ä…czenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy SpóÅ‚ki, zmiany Statutu SpóÅ‚ki, upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki oraz ubiegania siÄ™ SpóÅ‚ki o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, ich dematerializacji oraz upoważnienia ZarzÄ…du do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A.
pkt. 6 w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
