| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-21 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| B3SYSTEM | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d B3System SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie (dalej również jako: "SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 12 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 16 czerwca 2014 roku, godzinÄ™ 13:00 (dalej: "Walne Zgromadzenie").
Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki odbÄ™dzie siÄ™ w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski w Warszawie przy ulicy Nowy Åšwiat nr 41A lok. 89/91, 00-042 Warszawa
PorzÄ…dek obrad: I. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; II. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia; III. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚; IV. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia; V. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji, wyÅ‚Ä…czenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy SpóÅ‚ki, zmiany Statutu SpóÅ‚ki, upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki oraz ubiegania siÄ™ SpóÅ‚ki o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, ich dematerializacji oraz upoważnienia ZarzÄ…du do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A.; VI. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki VII. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki; VIII. Wolne wnioski; IX. ZamkniÄ™cie obrad Walnego Zgromadzenia.
PeÅ‚na treść OgÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki oraz projekty uchwaÅ‚ zostaÅ‚y zawarte w zaÅ‚Ä…cznikach do niniejszego raportu.
SpóÅ‚ka udostÄ™pnia informacje dotyczÄ…ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki, pod adresem: http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html | |
|