| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 maja 2008 r. w Lublinie:
UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Andrzeja Gerlacha.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 kwietnia 2008 r. Nr 77 (2926), poz. 4833 str. 18, w następującym brzmieniu:
1)Otwarcie Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3)Przyjęcie porządku obrad.
4)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5)Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
6)Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
i informacji dodatkowej za rok 2007.
8)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ASSECO Business Solutions S.A. za rok 2007 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.
9)Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2007 roku.
10)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.
11)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w 2007 roku.
12)Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku.
13)Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2007 roku.
14)Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:
1. Sylwię Makowską.
2. Magdalenę Wiśniewską.
3. Marka Olekszyka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, w tym: rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 12.410 tys. zł. (słownie: dwanaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych), bilans zamykający się sumą bilansową 196.229 tys. zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.126 tys. zł. (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych) oraz dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
SAFO Sp. z o.o. za rok 2007
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki SAFO Sp. z o.o. za rok 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki SAFO Sp. z o.o. za rok 2007, w tym: rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.126.094,09 zł. (słownie: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięć groszy), bilans na dzień 31.05.2007 r. zamykający się sumą bilansową 15.345.745,06 zł. (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych sześć groszy), rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 678.245,39 zł. (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy) oraz informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
SOFTLAB Sp. z o.o. za 2007 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki SOFTLAB Sp. z o.o., za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. za rok obrotowy 2007, w tym: bilans na dzień 31.05.2007 zamykający się sumą bilansową 2.234.305,62 zł. (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące trzysta pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze), rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 608.915,60 zł. (słownie: sześćset osiem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy) oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 620,78 zł. (słownie: sześćset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt osiem groszy) oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za 2007 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o., za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za rok obrotowy 2007, w tym: bilans na dzień 31.05.2007 zamykający się sumą bilansową 7.078.981,93 zł. (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 8.675,47 zł. (słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem groszy) oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 458.609,37 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy) oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
WA-PRO Sp. z o.o. za rok 2007
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki WA-PRO Sp. z o.o., za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki WA-PRO Sp. z o.o. za rok obrotowy 2007, w tym: rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.136.089,94 zł. (słownie: jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), bilans na dzień 31.05.2007 r. zamykający się sumą bilansową 5.107.846,58 zł. (słownie: pięć milionów sto siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy), oraz rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 103.798,64 zł. (słownie: sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) oraz informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, w tym: skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 14.305 tys. zł. (słownie: czternaście milionów trzysta pięć tysięcy złotych), skonsolidowany bilans zamykający się sumą bilansową 214.715 tys. zł. (słownie: dwieście czternaście milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.948 tys. zł. (słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) oraz zasady polityki rachunkowości i dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego za 2007 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej oraz w oparciu o zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za rok 2007 w kwocie 12.409.851,06 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych sześć groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie strat Spółki Asseco Business Solutions S.A. z lat poprzednich.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie
art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2007
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie
art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki SOFTLAB Sp. z o.o.
za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie
art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności SOFTLAB
Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o.
za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie
art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o.
za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki WA-PRO Sp. z o.o.
za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie
art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WA-PRO Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WA-PRO Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki SAFO Sp. z o.o.
za okres od 01.01.2007do 31.05.2007
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie
art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SAFO Sp. z o.o.
za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SAFO Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 do 31.05.2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2007
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela I Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Dutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wiktorowi Ząbkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Lipińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
SAFO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
SAFO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. Panu Markowi Dutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
SAFO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. Panu Piotrowi Krzyżakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 32
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
SAFO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki SAFO Sp. z o.o. Panu Grzegorzowi Pitkowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 33
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 34
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Jarosławowi Frączakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 35
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 36
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 37
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 38
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 39
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 40
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 41
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 42
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
SOFTLAB Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB Sp. z o.o. Panu Markowi Pankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 43
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 44
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 45
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. Pani Lidii Kwiatkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 46
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 47
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Krzysztofowi Romaniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 48
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
WA-PRO Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki WA-PRO Sp. z o.o. Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 49
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 50
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Jeleńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).
| |
|
