| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 27.06.2008 roku wraz z uzasadnieniem
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2008 roku:
UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ……………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie:
Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, po otwarciu obrad Walnego
Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Przewodniczący
kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych.
UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr _/2008 z dnia ….2008 roku w następującym brzmieniu:
1.Otwarcie Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3.Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności;
4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał;
6.Przyjęcie porządku obrad;
7.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej;
9.Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie:
Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie zmian porządku obrad Walnego Zgromadzenia zaproponowanego przez Zarząd Spółki.
UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:
1…………………………………………………….
2…………………………………………………….
3…………………………………………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie:
Stosownie do postanowień części IV. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza po przyjęciu funkcji wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.
UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia
w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki ………………………………………… do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie:
W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Adamskiego oraz stosownie do postanowień art. 385 § 2 ksh oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia, że od dnia 1 sierpnia 2008 roku każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia
z tytułu wykonywania swoich obowiązków.
§2
Ustala się następujące kwoty miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:
a)Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych);
b)Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych);
c)pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie:
Stosownie do przepisu art. 392 § 1 ksh Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Zgodnie z częścią I ust. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wynagrodzenia Członków organów Spółki powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinny odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Wysokość wynagrodzeń przewidzianych w projekcie uchwały spełnia powyższe warunki.
Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).
| |
|
