pieniadz.pl

Asseco BS SA
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A.

28-06-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2008
Data sporządzenia: 2008-06-28
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2008 r.
w Lublinie:

UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Andrzeja Gerlacha.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

1. Sylwię Makowską.

2. Arkadiusza Głowackiego.

3. Magdalenę Miler-Wiśniewską.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106 (2955) z dnia 2 czerwca 2008 r., poz. 7107 w następującym brzmieniu:
1.Otwarcie Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3.Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności;
4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał;
6.Przyjęcie porządku obrad;
7.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej;
9.Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia
w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Jarosława Adamskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia, że od dnia 1 sierpnia 2008 roku każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.
§2
Ustala się następujące kwoty miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:
a)Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych);
b)Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych);
c)pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm