| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-07-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nowa Rada Nadzorcza Travelplanet.pl SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: § 5 ust. 21 i 22 oraz § 27 i § 28 RO
Zarząd Spółki Travelplanet.pl SA informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2006 r., działając w oparciu o postanowienia art. 386 KSH oraz § 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie stwierdziło wygaśnięcie mandatów wszystkich Członków Rady Nadzorczej Travelplanet.pl SA II Kadencji, Panów:
Tomasza Czechowicza – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Jacka Ciesielskiego – Członka Rady Nadzorczej,
Konrada Łapińskiego – Członka Rady Nadzorczej,
Andrzeja Sobola – Członka Rady Nadzorczej,
Nicholasa Fitzwilliamsa – Członka Rady Nadzorczej,
albowiem podczas obrad Zgromadzenia zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy (2005) pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej II Kadencji.
Ponadto, działając w oparciu o postanowienia § 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło, że Rada Nadzorcza Spółki III Kadencji będzie działała w pięcioosobowym składzie oraz powołało jej nowych członków, Panów:
Konrada Łapińskiego
Nicholasa Fitzwilliamsa
Jonathana Siddonsa
Krzysztofa Wachowskiego
W dniu 30 czerwca 2006 r. decyzją akcjonariusza MCI Management S.A. powołano piątego członka Rady Nadzorczej III Kadencji – Pana Tomasza Czechowicza.
W załączeniu życiorysy członków nowej Rady Nadzorczej:
Konrad Łapiński
Konrad Łapiński posiada wykształcenie wyższe.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Finanse i bankowość (2000r.).
Od stycznia 2001 r. do stycznia 2002 - Analityk rynku akcji.
Od 2002 r. zarządza funduszami akcyjnymi w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec S.A., a następnie w Skarbiec Investment Management S.A.
Od 30 czerwca 2004 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.
Jonathan Siddons
Absolwent Institute of Chartered Accountants in England and Wales (1987-1990), ACA Professional Examinations.
Kariera zawodowa:
Od marca 2002 do czerwca 2005 r. - Cendant Travel Distribution Services
(Od grudnia 2003 roku do grudnia 2004 pełnił funkcję Senior Vice President, Global Product.).
Od marca 2002 do grudnia 2003 pełnił funkcję Wiceprezesa EMEA ds. Galileo International.
Od maja 1991 do lutego 2002 - Cable & Wireless Plc.
Od stycznia 2000 do czerwca 2001 pełnił funkcję Wiceprezesa na Europę w C&W a-Services.
Od listopada 1998 do grudnia 1999 General Manager w C&W Global Markets (Nautec)
Od lipca 1997 do października 1998 - Global Account Director w Maersk Line.
Od października 1996 do czerwca 1997 -Programme Director w C&W Joint Venture
Od lutego 1996 do września 1996 - Commercial Manager w Sea-Land/CSX
Od listopada 1993 do stycznia 1996 - Global Product Director w Managed Bandwidth Services
Od lipca 1993 do listopada 1993 - Project Manager w TR Services France
Od maja 1991 do czerwca 1993 - Audit Supervisor w C&W Finance
Od października 1987 do lutego 1991 - Coopers & Lybrand Chartered Accountants
Nicholas Fitzwilliams
Wykształcenie - Institute of Chartered Accountancy England and Wales (1994).
W latach 1994 - 1996 Biegły Rewident w Seymour Taylor and Nunn Hayward w Wielkiej Brytanii, Od 1994 r. do 1996 r. Specjalista ds. kredytów w Mitsui Trust and Banking. Od 1996 r. do 2000 Dyrektor Funduszu Kapitałowego w EMEA - Franklin Templeton.
Od 2004 r. zasiada jako Członek Rady Nadzorczej w QUADRO MEDIA sp. z o.o. w Warszawie.
Członek Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. od dnia 01. września 2004 roku.
Krzysztof Wachowski
Wykształcenie wyższe – absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej (1994 r.). W latach 1993 – 1994 odbył sześciomiesięczne stypendium w ramach programu TEMPUS, w Centre d’Automatique de Lille (Francja). W 1995 r. uzyskał tytuł Mastere "Genie des Systems Industriels" (Zarządzanie Systemami Przemysłowymi) – Ecole Centrale Paris i Politechnika Wrocławska. W latach 2002 – 2003 ukończył Studium Podyplomowe "Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w przedsiębiorstwie" w Szkole Głównej Handlowej.
Krzysztof Wachowski w latach 1994 – 1998 pełnił funkcję Inspektora w Departamencie Kredytów Wydzielonych Banku Zachodniego S.A. Od 1998 r. do 2001 r. piastował stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora Ekonomicznego w Impel sp. j. i Impel S.A. Od 2001 r. do 2004 r. Członek Zarządu oraz Dyrektor Ekonomiczny w Impel Security Polska Sp. z o.o. W okresie lipiec – wrzesień 2004 - Dyrektor Controllingu Grupy Kapitałowej Impel S.A.
Od października 2004 r. związany z Travelplanet.pl S.A., najpierw na stanowisku Dyrektora Finansowego, a od 10 lutego 2005 r. do 31 grudnia 2005 jako Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy.
Od stycznia 2006 roku Dyrektor Ekonomiczny Impel Security Polska sp. z o.o.
Tomasz Czechowicz
Tomasz Czechowicz nie jest związany z Emitentem umową o pracę.
Tomasz Czechowicz w 1994 r. ukończył studia inżynierskie na Politechnice Wrocławskiej. W 1996 r. uzyskał stopień magistra Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W roku 1998 ukończył Master of Business Administration na University of Minnesota.
W latach 1990 – 1998 współzałożyciel i Prezes Zarządu JTT Computer S.A.
Od 1999 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu "MCI Management" S.A. Jest Członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek grupy kapitałowej "MCI Management" S.A.: CCS SA, S4E SA, One2One SA., GeoTechnologies sp. z o.o., Technopolis sp. z o.o., Iplay sp. z o.o. , PWM S.A. , HotPunkt sp. z o.o., Hoopla sp. z o .o. , Clix sp. z o.o. , Comtica sp. z o.o. , Telecommedia sp. z o.o. oraz Domzdrowia.pl sp. z o.o.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
