pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Projekty uchwał NWZA Travelplanet.pl S.A. zwołanego na dzień 20 grudnia 2006 r.

12-12-2006


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 44 / 2006
Data sporządzenia: 2006-12-12
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Projekty uchwał NWZA Travelplanet.pl S.A. zwołanego na dzień 20 grudnia 2006 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA TRAVELPLANET.PL SA
20.12.2006 ROK


UCHWAŁA NR 01/NWZA/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 20.12.2006 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki i udzielenia upoważnienia na zawarcie przez Spółkę umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację akcji Spółki


Na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.
W związku z zamiarem Spółki, zmierzającym do emisji nowych akcji (w drodze jednej lub kilku emisji) w celu realizacji zobowiązań Spółki wobec osób uprawnionych w "Programie Motywacyjnym na lata 2006-2008", polegających na prawie tych osób do objęcia akcji Spółki, które to akcje, nie będąc przedmiotem oferty publicznej, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW, akcji emitowanych dla realizacji "Programu Motywacyjnego na lata 2006-2008", w celu doprowadzenia do dematerializacji tych akcji przed złożeniem przez Spółkę wniosku o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:
Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zapewnienie Spółce prawnych możliwości realizacji Programu Motywacyjnego, w tym także w zakresie doprowadzenia do dematerializaji akcji przed ich dopuszczeniem do obrotu na GPW .

_______________________________________

UCHWAŁA NR 02/NWZA/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 20.12.2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności prawnych, zmierzających do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

W związku z art. 27 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.
Wobec zamiaru Spółki, dotyczącego emisji nowych akcji (w drodze jednej lub kilku emisji) w celu realizacji zobowiązań wobec osób uprawnionych w "Programie Motywacyjnym na lata 2006-2008", polegających na prawie tych osób do objęcia akcji Spółki, które to akcje, nie będąc przedmiotem oferty publicznej, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich, wymaganych prawem czynności, w tym złożenia przez Spółkę wniosku, którego przedmiotem będzie ubieganie się o dopuszczenie akcji, wyemitowanych przez Spółkę w celu realizacji "Programu Motywacyjnego na lata 2006-2008", do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:
Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zapewnienie Spółce prawnych możliwości realizacji Programu Motywacyjnego, w tym także w zakresie złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW .

____________________________________

UCHWAŁA NR 03/NWZA/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 20.12.2006 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.
Działając w oparciu o postanowienia art. 430 § 5 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, w tym także w przypadku wykorzystania przez Zarząd Spółki uprawnień do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego lub wprowadzenia do tekstu Statutu Spółki innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:
Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zapewnienie Spółce prawnych możliwości realizacji Programu Motywacyjnego, w tym także w zakres e ustalenia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu, jeżeli emisja akcji, dla realizacji Programu Motywacyjnego, zostanie dokonana przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego

____________________________________


UCHWAŁA NR 04/NWZA/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 20.12.2006 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III Kadencji.

§ 1.
Działając w oparciu o postanowienia § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że począwszy od daty tego Walnego Zgromadzenie, Rada Nadzorcza Spółki III Kadencji będzie działała w sześcioosobowym składzie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie Zarządu:
Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zamiar prowadzący do zwiększenia składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki.



Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm