Jesteś tu: Pieniadz.pl » GPW » SFINKS » Komunikaty spółki SFINKS: Żądanie akcjonariusza dotyczące zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie projektów uchwał

Sfinks SA
Żądanie akcjonariusza dotyczące zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie projektów uchwał

29-11-2013

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		36	/	2013
	Data sporządzenia:		2013-11-29
	Skrócona nazwa emitenta
	SFINKS POLSKA S.A.
	Temat
	Żądanie akcjonariusza dotyczące zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie projektów uchwał
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2013 z dnia 22 listopada 2013r. oraz raportu bieżącego nr 35/2013 z dnia 27 listopada 2013r., Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Sfinks", "Spółka") informuje, że do Spółki w dniu 29 listopada 2013r. wpłynęło wystąpienie akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – Pana Sylwestra Cacka, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych zawierające: 1.zgłoszenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu tzw. opcji menedżerskich, kierowanego do zarządu i kadry kierowniczej Sfinks Polska S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych, wskazanej w punkcie 6 porządku obrad; 2.żądanie umieszczenia w porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 21 ust. 1, § 22 ust. 2 pkt 13 oraz § 30 pkt 12 Statutu Spółki, a także uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz uzasadnił proponowane zmiany wolą usprawnienia pracy Zarządu i Rady Nadzorczej a także koniecznością poprawienia przejrzystości parametrów programu motywacyjnego wobec walnego zgromadzenia i rynków kapitałowych. W związku z powyższym Sfinks przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym nadaje się nowe brzmienie punktowi 8 porządku obrad: "Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 22 ust. 2 pkt 16, § 21 ust. 1, § 22 ust. 2 pkt 13 oraz § 30 pkt 12 Statutu Spółki" i dodaje się nowy punkt 9 porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki" (w konsekwencji czego dotychczasowy pkt 9 porządku obrad otrzymuje numer 10). Wobec powyższego projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu tzw. opcji menedżerskich, kierowanego do zarządu i kadry kierowniczej Sfinks Polska S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych. 7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 22 ust. 2 pkt 16, § 21 ust. 1, § 22 ust. 2 pkt 13 oraz § 30 pkt 12 Statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. 10.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał do nowego porządku obrad wraz z wykazem proponowanych zmian Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

euro 4,3190 +0,17% +0,74gr
dolar 3,9803 -0,30% -1,19gr
funt 5,0420 +0,03% +0,16gr
frank 4,5332 +0,09% +0,40gr

Produkty finansowe na skróty:

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm