| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2016 | | | | | Data sporządzenia: | 2016-05-20 | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | PROCHEM | | | Temat | | | | | | | | | | | | Zmiana porządku obrad ZWZ PROCHEM S.A. w dniu 11 czerwca 2016, o którym Emitent informował raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 10 maja 2016r. | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "PROCHEM S.A."_, w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 10 maja 2016r. _"ZWZ"_ informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariuszy Emitenta żądania dodania określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad ZWZ. Nowe punkty - dodane na żądanie akcjonariuszy - zostały wskazane poniżej _pkt 12_. Po wprowadzonych zgodnie z żądaniami akcjonariuszy zmianach, porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 11 marca 2016 r. przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Wybór komisji skrutacyjnej. 4.Sporządzenie listy obecności. 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2015. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015. 9.Podjęcie uchwał w sprawach: a_zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2015 r. _uchwała Nr 1_ , b_zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 _uchwała Nr 2_, c_udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r. _uchwały Nr 3 – 5_, d_udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. _uchwały Nr 6 - 10_, e_podziału zysku za rok 2015 _uchwała Nr 11 - uchwała dodana zgodnie z żądaniem akcjonariuszy, uchwała nr 12_. 10.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2015 rok. 11.Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2015 _uchwała Nr 13_. 12.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej _punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy_. 13.Zamknięcie obrad.
W ramach istniejących spraw oraz spraw dodanych do porządku obrad, akcjonariusze Emitenta przedstawili następujące projekty uchwał: 1. Projekt uchwały w sprawie podziału zysku _pkt. 9e porządku obrad_; 2. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej _pkt. 12 porządku obrad_; 3. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej _pkt. 12 porządku obrad_.
Emitent informuje, że wraz z wnioskiem nie zostały mu zgłoszone kandydatury do Rady Nadzorczej. Treść projektów uchwał akcjonariuszy oraz żądania akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu. W załączeniu do raportu, Emitent przekazuje także zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść wszystkich projektów uchwał ZWZ.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259_.
| | |