pieniadz.pl

Polna SA
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2013r.

20-06-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2013
Data sporzÄ…dzenia: 2013-06-20
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2013r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci treść podjÄ™tych uchwaÅ‚ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 1.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
§1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Pana WiesÅ‚awa Piwowara na funkcjÄ™ PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 632 447 akcji, reprezentujÄ…cych 44,67 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 632 447 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 632 447 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 2.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, tj. poprzez ogÅ‚oszenie na stronie internetowej SpóÅ‚ki oraz w raporcie bieżącym nr 10/2013 w dniu 23.05.2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 632 447 akcji, reprezentujÄ…cych 44,67 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 632 447 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 632 447 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 3.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie uchylenia tajnoÅ›ci gÅ‚osowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 632 447 akcji, reprezentujÄ…cych 44,67 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 632 447 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 632 447 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 4 .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§1
Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. powoÅ‚uje siÄ™ komisjÄ™ skrutacyjnÄ… w skÅ‚adzie:
1. Adam Świetlicki vel Węgorek,
2. Robert Chmura.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 632 447 akcji, reprezentujÄ…cych 44,67 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 632 447 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 632 447 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 5.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2012 r.
§1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 632 447 akcji, reprezentujÄ…cych 44,67 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 632 447 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 632 447 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 6.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 632 447 akcji, reprezentujÄ…cych 44,67 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 632 447 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 632 447 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 7.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
§1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2012 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z:
- informacji ogólnych oraz informacji o przyjÄ™tych zasadach (polityce) rachunkowoÅ›ci;
- sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporzÄ…dzonego na dzieÅ„ 31 grudnia 2012 roku, które po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 36.707.665,36 zÅ‚;
- sprawozdania z całkowitego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazującego całkowite
dochody ogóÅ‚em w wysokoÅ›ci 2.415.848,08 zÅ‚;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazującego
zmniejszenie kapitału własnego o sumę 7.394.569,60 zł;
- sprawozdania z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujÄ…ce zmniejszenie
stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 4.904.530,22 zÅ‚;
- innych informacji objaśniających.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 632 447 akcji, reprezentujÄ…cych 44,67 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 632 447 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 632 447 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 8.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2012.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.415.848,08 zł w całości został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 632 447 akcji, reprezentujÄ…cych 44,67 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 632 447 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 632 447 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 9.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§1
Udziela siÄ™ Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 632 447 akcji, reprezentujÄ…cych 44,67 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 632 447 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 632 447 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 10.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§1
Udziela siÄ™ Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du SpóÅ‚ki ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 632 447 akcji, reprezentujÄ…cych 44,67 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 632 447 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 632 447 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 11.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§1
Udziela siÄ™ Panu WiesÅ‚awowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 632 447 akcji, reprezentujÄ…cych 44,67 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 632 447 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 632 447 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 12.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§1
Udziela siÄ™ Panu WÅ‚adysÅ‚awowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A w PrzemyÅ›lu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 632 447 akcji, reprezentujÄ…cych 44,67 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 632 447 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 632 447 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 13.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§1
Udziela siÄ™ Pani Katarzynie KoziÅ„skiej (z domu Kieloch) absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 632 447 akcji, reprezentujÄ…cych 44,67 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 632 447 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 632 447 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 14.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§1
Udziela siÄ™ Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 632 447 akcji, reprezentujÄ…cych 44,67 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 632 447 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 632 447 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 15.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§1
Udziela siÄ™ Panu Grzegorzowi Hayderowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A. w PrzemyÅ›lu za okres od 1.01.2012 r. do 7.07.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 632 447 akcji, reprezentujÄ…cych 44,67 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 632 447 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 632 447 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Uchwała Nr 16.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§1
Udziela siÄ™ Panu Januszowi Hamryszczakowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki ZakÅ‚ady Automatyki "POLNA" S.A w PrzemyÅ›lu za okres od 24.09.2012 r. do 15.10.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… uczestniczyÅ‚o 632 447 akcji, reprezentujÄ…cych 44,67 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z których oddano 632 447 ważnych gÅ‚osów, w tym:
- 632 447 gÅ‚osów za,
- 0 gÅ‚osów przeciw,
- 0 gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm