| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-03-14 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| PHN S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 11 kwietnia 2014 r. wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d spóÅ‚ki Polski Holding NieruchomoÅ›ci S.A. (,,SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… w Warszawie przy ulicy ÅšwiÄ™tokrzyskiej 36 lok. 30/27, 00 – 116 Warszawa, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978 z kapitaÅ‚em zakÅ‚adowym w wysokoÅ›ci 44.491.226 zÅ‚ w caÅ‚oÅ›ci opÅ‚aconym, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 1 i 2 oraz § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z §47 Statutu SpóÅ‚ki oraz art. 402¹ Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki (,,Walne Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Warszawie przy al. Jana PawÅ‚a II 12, 00 - 124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 10:00 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚. 4. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2013 r., sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2013 r. oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za 2013 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z oceny sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2013 r. oraz wniosku ZarzÄ…du w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2013 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Polskiego Holdingu NieruchomoÅ›ci S.A. za 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Polskiego Holdingu NieruchomoÅ›ci S.A. za 2013 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Polskiego Holdingu NieruchomoÅ›ci S.A. za 2013 r. oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Polskiego Holdingu NieruchomoÅ›ci S.A. za 2013 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za 2013 r. 10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2013 r., b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2013 r., c. zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Polskiego Holdingu NieruchomoÅ›ci S.A. za 2013 r., d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Polskiego Holdingu NieruchomoÅ›ci S.A. za 2013 r., e. podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2013, powiÄ™kszenia kwoty przeznaczonej do podziaÅ‚u miÄ™dzy akcjonariuszy o kwotÄ™ przeniesionÄ… z kapitaÅ‚u zapasowego oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypÅ‚aty dywidendy, f. udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za 2013 r., g. udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za 2013 r., h. powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki na nowÄ… kadencjÄ™, i. wskazania PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki nowej kadencji. 11.ZamkniÄ™cie obrad Walnego Zgromadzenia.
PeÅ‚nÄ… treść OgÅ‚oszenia ZarzÄ…du spóÅ‚ki Polski Holding NieruchomoÅ›ci S.A. z siedzibÄ… w Warszawie o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzieÅ„ 11 kwietnia 2014 r. wraz z projektami uchwaÅ‚ oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami SpóÅ‚ka przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci w zaÅ‚Ä…czeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259).
| |
|