pieniadz.pl

Zwołanie ZWZ PHN SA na dzień 28 maja 2013 roku wraz z projektami uchwał

26-04-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporzÄ…dzenia: 2013-04-26
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zwołanie ZWZ PHN SA na dzień 28 maja 2013 roku wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d spóÅ‚ki Polski Holding NieruchomoÅ›ci S.A. (,,SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… w Warszawie przy ulicy ÅšwiÄ™tokrzyskiej 36 lok. 30/27, 00 – 116 Warszawa, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978 z kapitaÅ‚em zakÅ‚adowym w wysokoÅ›ci 43 384 003 zÅ‚ w caÅ‚oÅ›ci opÅ‚aconym, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 1 i 2 oraz § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z §47 Statutu SpóÅ‚ki oraz art. 402¹ Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki (,,Walne Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 28 maja 2013 r. w Warszawie przy Al. Jana PawÅ‚a II 12, 00 - 124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 10:00, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za 2012 r., a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2012 r. i wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty za 2012 r. i niepokrytej straty za rok 2011.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej jako organu spóÅ‚ki za 2012 r. oraz z oceny: sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2012 r., sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2012 r., wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty za 2012 r. i niepokrytej straty za rok 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2012 r.;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2012 r.;
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r.;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r.;
e) pokrycia straty za 2012 r. oraz niepokrytej straty za rok 2011;
f) udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za 2012 r.;
g) udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za 2012 r.;
h) przyznania Prezesowi ZarzÄ…du nagrody rocznej za rok 2012 r.;
i) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

PeÅ‚nÄ… treść OgÅ‚oszenia ZarzÄ…du spóÅ‚ki Polski Holding NieruchomoÅ›ci S.A. z siedzibÄ… w Warszawie o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzieÅ„ 28 maja 2013 roku wraz z projektami uchwaÅ‚ oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami SpóÅ‚ka przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci w zaÅ‚Ä…czeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259).


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm