| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-04-26 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| PHN S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie ZWZ PHN SA na dzień 28 maja 2013 roku wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d spóÅ‚ki Polski Holding NieruchomoÅ›ci S.A. (,,SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… w Warszawie przy ulicy ÅšwiÄ™tokrzyskiej 36 lok. 30/27, 00 – 116 Warszawa, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978 z kapitaÅ‚em zakÅ‚adowym w wysokoÅ›ci 43 384 003 zÅ‚ w caÅ‚oÅ›ci opÅ‚aconym, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 1 i 2 oraz § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z §47 Statutu SpóÅ‚ki oraz art. 402¹ Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki (,,Walne Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 28 maja 2013 r. w Warszawie przy Al. Jana PawÅ‚a II 12, 00 - 124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 10:00, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚. 4. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za 2012 r., a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2012 r. i wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty za 2012 r. i niepokrytej straty za rok 2011. 6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Polskiego Holdingu NieruchomoÅ›ci S.A. za 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Polskiego Holdingu NieruchomoÅ›ci S.A. za 2012 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej jako organu spóÅ‚ki za 2012 r. oraz z oceny: sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2012 r., sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2012 r., wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty za 2012 r. i niepokrytej straty za rok 2011. 8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2012 r.; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2012 r.; c) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Polskiego Holdingu NieruchomoÅ›ci S.A. za 2012 r.; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Polskiego Holdingu NieruchomoÅ›ci S.A. za 2012 r.; e) pokrycia straty za 2012 r. oraz niepokrytej straty za rok 2011; f) udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za 2012 r.; g) udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za 2012 r.; h) przyznania Prezesowi ZarzÄ…du nagrody rocznej za rok 2012 r.; i) zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej. 9. ZamkniÄ™cie obrad Walnego Zgromadzenia.
PeÅ‚nÄ… treść OgÅ‚oszenia ZarzÄ…du spóÅ‚ki Polski Holding NieruchomoÅ›ci S.A. z siedzibÄ… w Warszawie o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzieÅ„ 28 maja 2013 roku wraz z projektami uchwaÅ‚ oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami SpóÅ‚ka przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci w zaÅ‚Ä…czeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259).
| |
|