pieniadz.pl

MOJ SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOJ S.A. - termin i prządek obrad.

28-05-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporzÄ…dzenia: 2014-05-28
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOJ S.A. - termin i prządek obrad.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d spóÅ‚ki MOJ S.A. ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 oraz w zwiÄ…zku z art. 402 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i § 11 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 24 czerwca 2014 roku, o godzinie 8.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki MOJ S.A. z siedzibÄ… w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki.PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku netto za 2013 rok.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady w 2013 roku zawierajÄ…cego wyniki oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2013 rok oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za 2013 rok.
8.Podjęcie uchwał w sprawach :
a)przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2013 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok ,
b)zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2013 roku,
c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013,
d)podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 ,
e)udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2013 roku.,
9.Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu), tj. na dzieÅ„ 08 czerwca 2014 roku. DzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Uprawnieni z akcji imiennych majÄ… prawo uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki publicznej, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu.
W celu zapewnienia udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wczeÅ›niej niż w dniu 28 maja 2014 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 09 czerwca.2014 roku – od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. ZaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… podstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki w Katowicach, ul. Tokarskiej 6 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 18 - 23 czerwca 2014 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 201 (sekretariat) . Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie to może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej na adres mailowy SpóÅ‚ki sekretariat@moj.com.pl .
Sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu .

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A., chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia go na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. SpóÅ‚ka od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na stronie internetowej www.moj.com.pl/relacje inwestorskie/organy spóÅ‚ki/walne zgromadzenia udostÄ™pnia do pobrania formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej:
-osoba fizyczna - PeÅ‚nomocnictwo – osoba prywatna.doc,
- osoba prawna - PeÅ‚nomocnictwo – osoba prawna.doc.
O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. Formularze po uzupeÅ‚nieniu należy wysÅ‚ać w formacie PDF na adres elektroniczny sekretariat@moj.com.pl .
Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna zawierać wskazanie zakresu peÅ‚nomocnictwa a także: liczbÄ™ akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu, datÄ™ i nazwÄ™ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te bÄ™dÄ… wykonywane oraz numer zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa ze wskazaniem przez kogo byÅ‚o wydane.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika..
W przypadku gdy peÅ‚nomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyÅ‚a skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. PrzesÅ‚ane drogÄ… elektronicznÄ… dokumenty, które nie zostaÅ‚y sporzÄ…dzone w jÄ™zyku polskim, powinny być przetÅ‚umaczone na jÄ™zyk polski przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesÅ‚ane na adres mailowy: sekretariat@moj.com.pl.Akcjonariusz przesyÅ‚ajÄ…cy zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa przesyÅ‚a jednoczeÅ›nie do SpóÅ‚ki adres mailowy, za poÅ›rednictwem którego SpóÅ‚ka bÄ™dzie mogÅ‚a komunikować siÄ™ z Akcjonariuszem i jego peÅ‚nomocnikiem. SpóÅ‚ka może podjąć odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególnoÅ›ci na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa.
Zasady dotyczÄ…ce zgÅ‚oszenia peÅ‚nomocnictwa oraz identyfikacji peÅ‚nomocnika i mocodawcy stosuje siÄ™ odpowiednio do zawiadomienia SpóÅ‚ki o odwoÅ‚aniu udzielonego peÅ‚nomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu i odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywoÅ‚uje skutków prawnych wobec SpóÅ‚ki.
Wybór sposobu ustanowienia peÅ‚nomocnika należy do akcjonariusza i SpóÅ‚ka nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za bÅ‚Ä™dy w wypeÅ‚nieniu formularza peÅ‚nomocnictwa i dziaÅ‚ania osób posÅ‚ugujÄ…cych siÄ™ peÅ‚nomocnictwami. PrzesÅ‚anie drogÄ… elektronicznÄ… ww. dokumentów nie zwalnia z obowiÄ…zku przedstawienia przez peÅ‚nomocnika, przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A., dokumentów sÅ‚użących jego identyfikacji.
SpóÅ‚ka udostÄ™pnia pod adresem internetowym : www.moj.com.pl/relacje inwestorskie/organy spóÅ‚ki//walne zgromadzenia wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika.Prawa akcjonariuszy.
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spóÅ‚ki reprezentujÄ…cym co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. Żądanie to, zawierajÄ…ce uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad, powinno być zÅ‚ożone na piÅ›mie ZarzÄ…dowi MOJ S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 2 czerwca 2014 roku. Żądanie to może zostać zÅ‚ożone, za pomocÄ… formularza umieszczonego pod adresem internetowym www.moj.com.pl/relacje inwestorskie/organy spóÅ‚ki/walne zgromadzenia - formularz zgÅ‚oszenia zmian w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projektów uchwaÅ‚.doc , w postaci elektronicznej na adres mailowy SpóÅ‚ki sekretariat@moj.com.pl , bÄ…dź w formie pisemnej na adres: ZarzÄ…d MOJ S.A., ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice.
Akcjonariusz/Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe , a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych Å›rodków komunikacji dokumenty powinny zostać przesÅ‚ane w formacie pdf.
Akcjonariusz lub akcjonariusze spóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad za pomocÄ… formularza umieszczonego pod adresem internetowym www.moj.com.pl/relacje inwestorskie/organy spóÅ‚ki/walne zgromadzenia - formularz zgÅ‚oszenia zmian w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projektów uchwaÅ‚.doc.. ZgÅ‚oszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy SpóÅ‚ki sekretariat@moj.com.pl bÄ…dź w formie pisemnej na adres: ZarzÄ…d MOJ S.A., ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice.
Podobnie jak w przypadku żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. tak i w tym przypadku Akcjonariusz/Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe , a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych Å›rodków komunikacji dokumenty powinny zostać przesÅ‚ane w formacie pdf.
Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna.
Z uwagi, na fakt, iż Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza możliwoÅ›ci uczestniczenia i wypowiadania siÄ™ w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, ZarzÄ…d informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i gÅ‚osowania w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie bÄ™dzie możliwe. ZarzÄ…d MOJ S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza siÄ™ oddawania gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ….
Dostęp do dokumentacji.
PeÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwaÅ‚ bÄ™dzie udostÄ™pniony na stronie internetowej SpóÅ‚ki od dnia zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi ZarzÄ…du bÄ…dź Rady Nadzorczej MOJ S.A. dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem ich odbycia, bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki, niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu.
Informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostÄ™pne sÄ… na stronie internetowej www.moj.com.pl w zakÅ‚adce Relacje Inwestorskie- SpóÅ‚ka- Informacje o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. na dzieÅ„ 24 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna : § 38 ust.1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33 , poz.259) wraz ze zmianami z 6 sierpnia 2009r ( Dz.U. z 2009 r. nr 131 poz.1080) oraz 1 lipca 2012 r. (Dz.U z2012 r. nr 397)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm