pieniadz.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 20 sierpnia 2014 r.

23-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2014
Data sporzÄ…dzenia: 2014-07-23
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 20 sierpnia 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Impera Capital SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie (SpóÅ‚ka), KRS 0000020690 SÄ…d Rejonowy dla miasta stoÅ‚ecznego Warszawy, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w zwiÄ…zku z art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 20 sierpnia 2014 roku na godzinÄ™ 11.00 w Warszawie przy ul. WoÅ‚oskiej 22A (budynek "D" Mokotów Nova), 6 piÄ™tro, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1)otwarcie walnego zgromadzenia;
2)wybór PrzewodniczÄ…cego walnego zgromadzenia;
3)stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4)sporządzenie listy obecności;
5)przyjęcie porządku obrad;
6)podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki zgody i potwierdzenie czynnoÅ›ci prawnych dokonanych przez SpóÅ‚kÄ™ z CzÅ‚onkiem ZarzÄ…du, których skutkiem byÅ‚o objÄ™cie przez wskazanÄ… osobÄ™ obligacji SpóÅ‚ki;
7)zmiany w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
8)zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

I.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
1.Zgodnie z art. 4061 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… walnego zgromadzenia tj. 04 sierpnia br. (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2.Akcje na okaziciela majÄ…ce postać dokumentu dajÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w spóÅ‚ce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem tego dnia. Zamiast akcji może być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej majÄ…cych siedzibÄ™ lub oddziaÅ‚ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaÅ›wiadczeniu powinno siÄ™ wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie bÄ™dÄ… wydane przed upÅ‚ywem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3.W celu zapewnienia udziaÅ‚u w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu walnego zgromadzenia tj. nie wczeÅ›niej niż w dniu 24 lipca 2014 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 05 sierpnia 2014 roku od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. ZaÅ›wiadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych tj.:

1)firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2)liczbÄ™ akcji,
3)rodzaj i kod akcji,
4)firmÄ™ (nazwÄ™), siedzibÄ™ i adres spóÅ‚ki, która wyemitowaÅ‚a akcje,
5)wartość nominalną akcji,
6)imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji,
7)siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8)cel wystawienia zaświadczenia,
9)datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10)podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

ZaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu bÄ™dÄ… podstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

4.SpóÅ‚ka sporzÄ…dzi listÄ™ uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki na podstawie akcji zÅ‚ożonych w SpóÅ‚ce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami w pkt I ppkt 1 i 2 oraz wykazem sporzÄ…dzonym przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarzÄ…d zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ… podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
II.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
1.Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2.PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej, na prawidÅ‚owo i kompletnie wypeÅ‚nionym i podpisanym, odpowiednim formularzu peÅ‚nomocnictwa, znajdujÄ…cym siÄ™ na stronie internetowej spóÅ‚ki www.imperasa.pl w zakÅ‚adce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia i przesÅ‚anym w formacie PDF na adres e-mail: wz@imperasa.pl wraz z zaÅ‚Ä…cznikami. Wybór sposobu ustanowienia peÅ‚nomocnika należy do akcjonariusza i SpóÅ‚ka nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za jakiekolwiek bÅ‚Ä™dy w wypeÅ‚nieniu formularza tudzież dziaÅ‚ania osób posÅ‚ugujÄ…cych siÄ™ peÅ‚nomocnictwami.
3.SpóÅ‚ka podejmuje odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa.
Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
III.Komunikacja elektroniczna
ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… możliwoÅ›ci gÅ‚osowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i gÅ‚osowania przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
IV.Prawa akcjonariuszy
1.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy, co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone zarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 30 lipca 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: wz@imperasa.pl
2.Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy, co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem walnego zgromadzenia zgÅ‚aszać spóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wz@imperasa.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
3.Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
V.Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki w terminie nie wczeÅ›niej niż tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim zwiÄ…zana bÄ™dzie zamieszczona na stronie internetowej SpóÅ‚ki adres www.imperasa.pl w zakÅ‚adce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.
Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wz@imperasa.pl .


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm