pieniadz.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 28 maja 2014 r.

02-05-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2014
Data sporzÄ…dzenia: 2014-05-02
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 28 maja 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Impera Capital SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, KRS 0000020690 SÄ…d Rejonowy dla miasta stoÅ‚ecznego Warszawy, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w zwiÄ…zku z art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 28 maja 2014 roku na godzinÄ™ 12.00 w Warszawie przy ul. WoÅ‚oskiej 22 (budynek "D" Mokotów Nova), 6 piÄ™tro, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:

1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013;
7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z oceny sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013 jak też wniosku ZarzÄ…du, co do pokrycia straty; przedstawienie zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki;
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013;
c) zatwierdzenia sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013;
e) przyjÄ™cia sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci pracy Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji spóÅ‚ki z uwzglÄ™dnieniem oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem w roku 2013;
f) przyjÄ™cia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok 2013, wniosku zarzÄ…du w sprawie pokrycia straty;
g) udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013;
h) udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013;
9) podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany uchwaÅ‚y nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ… Impera Capital SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie z dnia 6 marca 2014 w sprawie scalenia (poÅ‚Ä…czenia) akcji SpóÅ‚ki oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki;
10) podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki;
11) podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekst zmienionego Statutu SpóÅ‚ki;
12) zamknięcie walnego zgromadzenia.

I.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
1. Zgodnie z art. 4061 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… walnego zgromadzenia tj. 12 maja br. (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2. Akcje na okaziciela majÄ…ce postać dokumentu dajÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w spóÅ‚ce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem tego dnia. Zamiast akcji może być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej majÄ…cych siedzibÄ™ lub oddziaÅ‚ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaÅ›wiadczeniu powinno siÄ™ wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie bÄ™dÄ… wydane przed upÅ‚ywem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. W celu zapewnienia udziaÅ‚u w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu walnego zgromadzenia tj. nie wczeÅ›niej niż w dniu 03 kwietnia 2014 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 13 maja 2014 od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. ZaÅ›wiadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych tj.:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbÄ™ akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmÄ™ (nazwÄ™), siedzibÄ™ i adres spóÅ‚ki, która wyemitowaÅ‚a akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji,
7) siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

ZaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu bÄ™dÄ… podstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

4. SpóÅ‚ka sporzÄ…dzi listÄ™ uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki na podstawie akcji zÅ‚ożonych w SpóÅ‚ce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami w pkt I ppkt 1 i 2 oraz wykazem sporzÄ…dzonym przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarzÄ…d zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ… podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej, na prawidÅ‚owo i kompletnie wypeÅ‚nionym i podpisanym, odpowiednim formularzu peÅ‚nomocnictwa, znajdujÄ…cym siÄ™ na stronie internetowej spóÅ‚ki www.imperasa.pl w zakÅ‚adce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia i przesÅ‚anym w formacie PDF na adres e-mail: wz@imperasa.pl wraz z zaÅ‚Ä…cznikami. Wybór sposobu ustanowienia peÅ‚nomocnika należy do akcjonariusza i SpóÅ‚ka nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za jakiekolwiek bÅ‚Ä™dy w wypeÅ‚nieniu formularza tudzież dziaÅ‚ania osób posÅ‚ugujÄ…cych siÄ™ peÅ‚nomocnictwami.

3. SpóÅ‚ka podejmuje odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa.
Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
III. Komunikacja elektroniczna

ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… możliwoÅ›ci gÅ‚osowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i gÅ‚osowania przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
IV. Prawa akcjonariuszy
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy, co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone zarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 07 maja 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: wz@imperasa.pl
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy, co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem walnego zgromadzenia zgÅ‚aszać spóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wz@imperasa.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
V. Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki w terminie nie wczeÅ›niej niż tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim zwiÄ…zana bÄ™dzie zamieszczona na stronie internetowej SpóÅ‚ki adres www.imperasa.pl w zakÅ‚adce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.
Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wz@imperasa.pl .

Proponowane zmiany Statutu:

1. W związku z projektem Uchwały nr 23 Zmiana Artykułu 17 Statutu

Dotychczasowe brzmienie art. 17:
"Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ i podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki wymagane jest wspóÅ‚dziaÅ‚anie dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du, z wyÅ‚Ä…czeniem sytuacji, gdy ZarzÄ…d jest jednoosobowy".


Proponowane nowe brzmienieart.17:
"W przypadku ZarzÄ…du wieloosobowego do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ i podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki wymagane jest wspóÅ‚dziaÅ‚anie dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du albo jednego czÅ‚onka ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie z prokurentem. W przypadku ZarzÄ…du jednoosobowego do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ i podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki upoważniony jest Prezes ZarzÄ…du dziaÅ‚ajÄ…cy samodzielnie"

2. W związku z projektem Uchwały nr 23 Zmiana Artykułu 26.1 Statutu Dotychczasowe brzmienie 26.1.:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d, najpóźniej do koÅ„ca 10 (dziesiÄ…tego) miesiÄ…ca po upÅ‚ywie roku obrotowego".

Proponowane nowe brzmienie 26.1.:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego"

3. Uchyla siÄ™ Art 35.1 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"W ciÄ…gu 8 (oÅ›miu) miesiÄ™cy po upÅ‚ywie roku obrotowego ZarzÄ…d jest obowiÄ…zany sporzÄ…dzić i zÅ‚ożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzieÅ„ roku, rachunek zysków i strat oraz dokÅ‚adne pisemne sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w tym okresie".

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm