pieniadz.pl

Eurotel SA
Treść uchwał podjętych na Walnym zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2014 roku.

26-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporzÄ…dzenia: 2014-06-26
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych na Walnym zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2014 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 38.1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), ZarzÄ…d Eurotel S.A. ("Emitent", "SpóÅ‚ka") przekazuje treść podjÄ™tych uchwaÅ‚ na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2014 roku.

Na WZA Eurotel SA w dniu 26 czerwca 2014 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zostały podjęte wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad podanym do wiadomości publicznej w komunikacie z dnia 30 maja 2014 roku.

Podczas WZA Eurotel SA peÅ‚nomocnik akcjonariusza – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie zÅ‚ożyÅ‚ wniosek o podjÄ™cie uchwaÅ‚y 4a1 w sprawie podziaÅ‚u zysku za 2013 rok, po czym na wniosek akcjonariuszy PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia zarzÄ…dziÅ‚ przerwÄ™ w obradach.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził w pierwszej kolejności głosowanie nad uchwałą o numerze roboczym 4a1. Uchwała ta w zaproponowanym brzmieniu nie została podjęta.

PodjÄ™to natomiast uchwaÅ‚Ä™ 4a w brzmieniu zgÅ‚oszonym przez akcjonariusza reprezentujÄ…cego ponad 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, dotyczÄ…cÄ… podziaÅ‚u zysku za 2013 r. , której projekt byÅ‚ podany do publicznej wiadomoÅ›ci w dniu 5 czerwca 2014 roku, raportem bieżącym nr RB 10/2014. Po podjÄ™ciu, uchwaÅ‚a za zgodÄ… uczestników WZA otrzymaÅ‚a zmieniony numer porzÄ…dkowy 4.

Na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowane 71,36% kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie było prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał.

UchwaÅ‚a nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 §1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana Tomasza BasiÅ„skiego PrzewodniczÄ…cym Walnego Zgromadzenia."

UchwaÅ‚a nr I zostaÅ‚a podjÄ™ta 2 544 722 gÅ‚osami ZA, przy 130 000 gÅ‚osach wstrzymujÄ…cych siÄ™ (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji - 71,36% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.

UchwaÅ‚a nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Marka Parnowskiego oraz BeatÄ™ MilczewskÄ… do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

UchwaÅ‚a nr II zostaÅ‚a podjÄ™ta 2 602 722 gÅ‚osami ZA, przy 72 000 gÅ‚osach wstrzymujÄ…cych siÄ™ (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 71,36% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego) UchwaÅ‚a nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez SpóÅ‚kÄ™ na stronie internetowej SpóÅ‚ki oraz w sposób przyjÄ™ty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej."

UchwaÅ‚a nr III zostaÅ‚a podjÄ™ta jednogÅ‚oÅ›nie 2 674 722 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 71,36% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.

UchwaÅ‚a nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §5 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci za 2013 rok oraz po zapoznaniu siÄ™ z dokumentami przedstawionymi przez RadÄ™ NadzorczÄ… w postaci:
-sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2013 i sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013,
- oceny sytuacji SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Eurotel S.A. w 2013 r.,
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok.
§2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."

UchwaÅ‚Ä™ nr 1 podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 2 674 722 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 71,36% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.

UchwaÅ‚a nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci
"§1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:
- sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013.
- sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013, obejmujÄ…ce:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzieÅ„ 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ sumÄ… 49.164 tys. zÅ‚ (czterdzieÅ›ci dziewięć milionów sto sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ™cy);
• sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujÄ…ce peÅ‚ny dochód netto w wysokoÅ›ci 4.209 tys. zÅ‚ (cztery miliony dwieÅ›cie dziewięć tysiÄ™cy);
• sprawozdanie ze zmian w kapitale wÅ‚asnym za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujÄ…ce zmniejszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 1.788 tys. zÅ‚ (jeden milion siedemset osiemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy);
• sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 3.330 tys. zÅ‚ (trzy miliony trzysta trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy);
• dodatkowe informacje i objaÅ›nienia.
§2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."

UchwaÅ‚Ä™ nr 2 podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 2 674 722 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 71,36% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.

UchwaÅ‚a nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §5 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujÄ…ce:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzieÅ„ 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ sumÄ… 75.983 tys. zÅ‚ (siedemdziesiÄ…t pięć milionów dziewięćset osiemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce);
• skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujÄ…cy peÅ‚ny dochód w wysokoÅ›ci 5.527 tys. zÅ‚ (pięć milionów pięćset dwadzieÅ›cia siedem tysiÄ™cy);
• sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujÄ…ce zmniejszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 2.093 tys. zÅ‚ (dwa miliony dziewięćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce);
• skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 1.01.2013 do
31.12.2013 roku wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 1.209 tys. zÅ‚ (jeden milion dwieÅ›cie dziewięć tysiÄ™cy);
• dodatkowe informacje i objaÅ›nienia.

§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."

UchwaÅ‚Ä™ nr 3 podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 2 674 722 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 71,36% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.UchwaÅ‚a nr 4a1 §1.1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia podjąć uchwaÅ‚Ä™ o podziale zysku za rok obrotowy 2013 w kwocie 4 208.866,75zÅ‚ (sÅ‚ownie: cztery miliony dwieÅ›cie osiem tysiÄ™cy osiemset sześćdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych siedemdziesiÄ…t pięć groszy) w ten sposób, że część zysku w kwocie 3 148 534,20zÅ‚ przeznacza na wypÅ‚atÄ™ dywidendy, w wysokoÅ›ci 0,84zÅ‚ na akcjÄ™, zaÅ› resztÄ™ zysku w kwocie 1 060 332,55zÅ‚ przeznacza na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki.
1.2.Ustala się dzień dywidendy na dzień 26 września 2014 roku i datę wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2014 roku.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."

UchwaÅ‚a nr 4a1 nie zostaÅ‚a podjÄ™ta wobec 425 000 gÅ‚osów ZA, przeciwko uchwale oddano 2 119 722 gÅ‚osów oraz 130 000 gÅ‚osów wstrzymaÅ‚o siÄ™ (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 71,36% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.UchwaÅ‚a nr 4 §1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia podjąć uchwaÅ‚Ä™ o podziale zysku za rok obrotowy 2013 w kwocie 4 208.866,75zÅ‚ (sÅ‚ownie: cztery miliony dwieÅ›cie osiem tysiÄ™cy osiemset sześćdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych siedemdziesiÄ…t pięć groszy) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwoÅ‚anym nie później niż 31 października 2014 roku.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."

UchwaÅ‚a nr 4 zostaÅ‚a podjÄ™ta 2 602 722 gÅ‚osami ZA, przy 72 000 gÅ‚osach wstrzymujÄ…cych siÄ™ i braku gÅ‚osów przeciw (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 71,36% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.UchwaÅ‚a nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ Prezesa ZarzÄ…du, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."

UchwaÅ‚Ä™ nr 5 podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 1 543 540 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 1 543 540) z 1 543 540 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 41,18% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.UchwaÅ‚a nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi BasiÅ„skiemu, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ Wiceprezesa ZarzÄ…du, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31grudnia 2013 roku
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."

UchwaÅ‚Ä™ nr 6 podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie (2 544 722 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 544 722) z 2 544 722 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 67,89% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.

UchwaÅ‚a nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi PÅ‚achcie, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
§2.UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."

UchwaÅ‚Ä™ nr 7 podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie (2 674 722 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 71,36% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.UchwaÅ‚a nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ WiceprzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
§2.UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."

UchwaÅ‚Ä™ nr 8 podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie (1 686 182 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 1 686 182) z 1 686 182 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 44,99% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.UchwaÅ‚a nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Piotrowi Adamkowi, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ czÅ‚onka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
§2.UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."

UchwaÅ‚Ä™ nr 9 podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie (2 674 722 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 71,36% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.

UchwaÅ‚a nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:

"§1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ czÅ‚onka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia

UchwaÅ‚Ä™ nr 10 podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie (2 602 722 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 602 722) z 2 602 722 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 69,44% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.UchwaÅ‚a nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ czÅ‚onka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31grudnia 2013 roku.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."

UchwaÅ‚Ä™ nr 11 podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie (2 674 722 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 71,36% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.
UchwaÅ‚a nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powoÅ‚ania Rady Nadzorczej na kolejnÄ… kadencjÄ™ nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 §1 i 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z §8 ust. 2 lit b) oraz § 18 ust. 1 i 2 Statutu SpóÅ‚ki, Walne Zgromadzenie, uwzglÄ™dniajÄ…c uprawnienia osobiste ZaÅ‚ożycieli SpóÅ‚ki, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa PÅ‚achta, na wspólnÄ… trzyletniÄ… kadencjÄ™.
§2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."

UchwaÅ‚Ä™ nr 12 podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie (2 674 722 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 71,36% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.UchwaÅ‚a 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:

"§1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 §1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie zmienia §6 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki w ten sposób, iż w punkcie 30 kropkÄ™ zastÄ™puje przecinkiem i dodaje punkty w nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
31) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45,
32) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzÄ™tu komunikacyjnego – PKD 95.1.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."

UchwaÅ‚Ä™ nr 13 podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie (2 674 722 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 71,36% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.UchwaÅ‚a nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "§1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 §5 k.s.h. Walne Zgromadzenie w zwiÄ…zku z powziÄ™tÄ… uchwaÅ‚Ä… o zmianie brzmienia § 6 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, upoważnia RadÄ™ NadzorczÄ… do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."

UchwaÅ‚Ä™ nr 14 podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie (2 674 722 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 71,36% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.

Wobec wyczerpania porzÄ…dku obrad PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia zamknÄ…Å‚ obrady Walnego Zgromadzenia.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm