| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-10-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZA zwołanym na 15 października 2013 roku.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 38.1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), ZarzÄ…d Eurotel S.A. ("Emitent", "SpóÅ‚ka") przekazuje treść podjÄ™tych uchwaÅ‚ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 października 2013 roku.
Uchwały podjęte na NWZA Eurotel SA w dniu 15 października 2013 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zgodnie z komunikatem i porządkiem obrad podanym do wiadomości publicznej w dniu 19 września 2013 roku.
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 2 856 915 sztuk akcji co stanowi 76,21% kapitału zakładowego.
Walne Zgromadzenie było prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał.
UchwaÅ‚a nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 15.10.2013r. w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 §1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Tomasza BasiÅ„skiego PrzewodniczÄ…cym Walnego Zgromadzenia".
UchwaÅ‚a nr I zostaÅ‚a podjÄ™ta 2.624.565 gÅ‚osami ZA, przy 232.350 gÅ‚osach wstrzymujÄ…cych siÄ™ i braku gÅ‚osów przeciw (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2.856.915 z 2.856.915 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3.748.255 akcji - 76,21% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego).
UchwaÅ‚a nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 15.10.2013 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Marka Parnowskiego i Jacka Foltarza do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej". -
UchwaÅ‚a nr II zostaÅ‚a podjÄ™ta 2.624.565 gÅ‚osami ZA, przy 232.350 gÅ‚osach wstrzymujÄ…cych siÄ™ i braku gÅ‚osów przeciw (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2.856.915 z 2.856.915 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3.748.255 akcji – 76,21% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.
UchwaÅ‚a nr III Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 15.10.2013 r. w sprawie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez SpóÅ‚kÄ™ na stronie internetowej SpóÅ‚ki oraz w sposób przyjÄ™ty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej.
UchwaÅ‚a nr III zostaÅ‚a podjÄ™ta 2.624.565 gÅ‚osami ZA, przy 232.350 gÅ‚osach wstrzymujÄ…cych siÄ™ i braku gÅ‚osów przeciw (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2.856.915 z 2.856.915 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3.748.255 akcji – 76,21% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.
UchwaÅ‚a nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 15.10.2013 r. w sprawie zmiany §10 Statutu SpóÅ‚ki, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zw. z art. 444 §§ 1 - 3 i art. 445 § 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie zmienia § 10 Statutu SpóÅ‚ki w ten sposób, iż dodaje § 10 ust. 4 i 5 o nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
(4) Wysokość kapitaÅ‚u docelowego wynosi 250.349 zÅ‚ (dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy trzysta czterdzieÅ›ci dziewięć zÅ‚otych). W granicach kapitaÅ‚u docelowego ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony w terminie do dnia 30.09.2016 roku do jednokrotnego lub kilku kolejnych podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. W ramach podwyższenia akcje mogÄ… być obejmowane zarówno za wkÅ‚ady niepieniężne jak i za wkÅ‚ady pieniężne. CenÄ™ emisyjnÄ… akcji okreÅ›la każdorazowo Rada Nadzorcza SpóÅ‚ki w formie uchwaÅ‚y. UchwaÅ‚a ZarzÄ…du SpóÅ‚ki podjÄ™ta zgodnie z § 10 statutu SpóÅ‚ki zastÄ™puje uchwaÅ‚Ä™ Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego i dla swej ważnoÅ›ci wymaga aktu notarialnego.
(5) ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony do wyÅ‚Ä…czenia lub ograniczenia za zgodÄ… Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczÄ…cego każdego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego oraz podjÄ™cia wszelkich niezbÄ™dnych czynnoÅ›ci faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym papierów wartoÅ›ciowych wyemitowanych w zwiÄ…zku z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia." UchwaÅ‚a nr 1 zostaÅ‚a podjÄ™ta 2.264.565 gÅ‚osami ZA, przy 360.000 gÅ‚osach wstrzymujÄ…cych siÄ™ oraz 232.350 gÅ‚osach przeciwko (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2.856.915 z 2.856.915 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3.748.255 akcji – 76,21% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.
UchwaÅ‚a nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 15.10.2013 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Walne Zgromadzenie w zwiÄ…zku z powziÄ™tÄ… uchwaÅ‚Ä… o zmianie brzmienia § 10 Statutu SpóÅ‚ki, upoważnia RadÄ™ NadzorczÄ… do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki."
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."UchwaÅ‚a nr 2 zostaÅ‚a podjÄ™ta 2.264.565 gÅ‚osami ZA, przy 360.000 gÅ‚osach wstrzymujÄ…cych siÄ™ oraz 232.350 gÅ‚osach przeciwko (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2.856.915 z 2.856.915 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3.748.255 akcji – 76,21% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego). Wobec wyczerpania porzÄ…dku obrad PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia zamknÄ…Å‚ obrady Walnego Zgromadzenia.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
