pieniadz.pl

CAM Media SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media S.A.

29-03-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporzÄ…dzenia: 2013-03-29
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d CAM Media SA z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Tamka 16 lok. U-4, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod nr KRS 0000289126 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 402 (1) kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CAM Media SA, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 25 kwietnia 2013 roku, o godzinie 10.00 w Warszawie, w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Tamka 16 lok. U-4, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Przedstawienie (i) przez RadÄ™ NadzorczÄ… zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki oraz grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki, (ii) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012, (iii) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012, (iv) wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok 2012 oraz rozpatrzenie ww. dokumentów i wniosków.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012, a także Sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012 oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚ w tym zakresie.
8) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o podziale zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012, ustaleniu dnia dywidendy i terminu wypÅ‚aty dywidendy.
9) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium dla czÅ‚onków ZarzÄ…du.
10) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.
11) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
12) Wolne wnioski.
13) Zamknięcie obrad.

Komunikacja z akcjonariuszami:

Akcjonariusz może kontaktować siÄ™ ze SpóÅ‚kÄ… w sprawach dotyczÄ…cych Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zwz@cammedia.pl. Akcjonariusze mogÄ… skÅ‚adać wnioski, żądania, pytania i inne dokumenty zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem SpóÅ‚ki. Odpowiedzialność za przesyÅ‚anie dokumentów drogÄ… e-mail spoczywa na akcjonariuszu. Dokumenty w jÄ™zyku innym niż polski powinny być dostarczone wraz z tÅ‚umaczeniem przysiÄ™gÅ‚ym na jÄ™zyk polski.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

A. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad tego najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem: Warszawa, ul Tamka 16 lok. U-4 lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ane na adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: zwz@cammedia.pl.

B. Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail: zwz@cammedia.pl) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.

SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia i na stronie internetowej pod adresem www.cammedia.pl, nie później niż na 18 (osiemnaÅ›cie) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.C. Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad.D. Informacja o sposobie wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika, w tym w szczególnoÅ›ci o formularzach stosowanych podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika, oraz sposobie zawiadamiania SpóÅ‚ki przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu peÅ‚nomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz SpóÅ‚ki posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

PeÅ‚nomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. SpóÅ‚ka wskazuje, że zawiadomienie przy użyciu Å›rodków komunikacji elektronicznej o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nastÄ…pić może poprzez wysÅ‚anie wiadomoÅ›ci e-mail na adres zwz@cammedia.pl. SpóÅ‚ka informuje również, że wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika zostaÅ‚ zamieszczony na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem www.cammedia.pl.

W celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu wÅ‚aÅ›ciwej identyfikacji danego akcjonariusza i peÅ‚nomocnika oraz weryfikacji prawidÅ‚owoÅ›ci udzielenia peÅ‚nomocnictwa w zwiÄ…zku z obowiÄ…zujÄ…cymi zasadami reprezentacji danego podmiotu, akcjonariusz informujÄ…c SpóÅ‚kÄ™ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w formie elektronicznej zaÅ‚Ä…cza skany (w postaci plików w formacie *.pdf) dokumentów pozwalajÄ…cych na dokonanie powyższej weryfikacji, w szczególnoÅ›ci: dowodu tożsamoÅ›ci akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub aktualnego dokumentu rejestrowego akcjonariusza wraz z dowodem tożsamoÅ›ci osoby lub osób reprezentujÄ…cych akcjonariusza, które udzieliÅ‚y peÅ‚nomocnictwa (w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna), a także odpowiednio dokument tożsamoÅ›ci lub dokument rejestrowy peÅ‚nomocnika.
Ponadto, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej, SpóÅ‚ka ma prawo skontaktować siÄ™ z tym akcjonariuszem telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru telefonu wskazanego przez akcjonariusza, lub za pomocÄ… poczty elektronicznej przesyÅ‚ajÄ…c wiadomość zwrotnÄ…. SpóÅ‚ka ma prawo skontaktować siÄ™ zarówno z akcjonariuszem jak i z peÅ‚nomocnikiem.

PeÅ‚nomocnictwa w formie pisemnej powinny zostać zÅ‚ożone w oryginale lub notarialnie poÅ›wiadczonej kopii (bÄ…dź w kopii poÅ›wiadczonej w sposób równoważny z poÅ›wiadczeniem notarialnym na podstawie wÅ‚aÅ›ciwych przepisów).

Akcjonariusz ma możliwość skorzystania z formularzy do gÅ‚osowania, które stanowiÄ… materiaÅ‚ pomocniczy do wykonywania gÅ‚osu przez peÅ‚nomocników akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki zwoÅ‚anym na dzieÅ„ 25 kwietnia 2013 roku. Formularze dostÄ™pne sÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem www.cammedia.pl. Akcjonariusz ani peÅ‚nomocnik nie majÄ… obowiÄ…zku korzystania z formularzy udostÄ™pnionych przez SpóÅ‚kÄ™. Wykorzystanie formularzy zależy od decyzji akcjonariusza.

Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

CzÅ‚onek ZarzÄ…du i pracownik SpóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami na Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki. Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki jest czÅ‚onek ZarzÄ…du, czÅ‚onek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik SpóÅ‚ki lub czÅ‚onek organów lub pracownik spóÅ‚ki zależnej od tej SpóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym jednym Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone. PeÅ‚nomocnik, o którym mowa w niniejszym akapicie gÅ‚osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

E. Informacja o możliwoÅ›ci i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:

Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.F. Informacja o sposobie wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:

Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.G. Informacja o sposobie wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:

Regulamin Walnych ZgromadzeÅ„ SpóÅ‚ki ani Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci oddania gÅ‚osu na Walnym Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ…, ani też wykonywania prawa gÅ‚osu przy wykorzystywaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 25 kwietnia 2013 roku, jest dzieÅ„ 9 kwietnia 2013 roku. ("DzieÅ„ Rejestracji").Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki w dniu 25 kwietnia 2013 roku majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 9 kwietnia 2013 roku.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji SpóÅ‚ki, zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po niniejszym ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 10 kwietnia 2013 roku, podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki.
ListÄ™ uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki ustala siÄ™ na podstawie akcji zÅ‚ożonych w SpóÅ‚ce oraz wykazu sporzÄ…dzonego przez podmiot prowadzÄ…cy krajowy depozyt papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Podmiot prowadzÄ…cy krajowy depozyt papierów wartoÅ›ciowych sporzÄ…dza zbiorczy wykaz, na podstawie wykazów przekazanych przez podmioty uprawnione, nie później niż na 12 (dwanaÅ›cie) dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. PodstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu krajowy depozyt papierów wartoÅ›ciowych sÄ… wystawione zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych.
Podmiot prowadzÄ…cy krajowy depozyt papierów wartoÅ›ciowych udostÄ™pnia SpóÅ‚ce wykaz przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzieÅ„ przed datÄ… Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostÄ™pniony w taki sposób, podmiot prowadzÄ…cy krajowy depozyt papierów wartoÅ›ciowych wydaje go w postaci dokumentu sporzÄ…dzonego na piÅ›mie nie później niż na 6 (sześć) dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.

SpóÅ‚ka wykÅ‚ada ListÄ™ Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki w lokalu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, to jest w Warszawie przy ul. Tamka 16 lok U-4, przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, to jest od dnia 22 kwietnia 2013 roku.

Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania nieodpÅ‚atnie kopii Listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który Lista powinna być wysÅ‚ana. SpóÅ‚ka udostÄ™pnia kopiÄ™ listy bÄ…dź skan zgodnie ze wskazaniami akcjonariusza.

W przypadku gdy akcjonariusz nie zostaÅ‚ wpisany na ListÄ™ Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, z przyczyn niezależnych od SpóÅ‚ki, akcjonariusz przedstawia oryginaÅ‚ ZaÅ›wiadczenia, o którym mowa w Art. 406 (3) ksh. Wskazanie miejsca i sposobu uzyskania przez osobÄ™ uprawnionÄ… do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu peÅ‚nego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projektów uchwaÅ‚, uwag ZarzÄ…du lub Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Strona internetowa SpóÅ‚ki pod adresem www.cammedia.pl.Wskazanie adresu strony internetowej, na której bÄ™dÄ… udostÄ™pnione informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia:

Strona internetowa SpóÅ‚ki pod adresem www.cammedia.pl.


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm